La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que extendió la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos con CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
“Las instituciones financieras cubiertas ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco SA, Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector) , cada una de las cuales FinCEN encontró de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl”, informó el gobierno estadounidense.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, dijo que durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a sus instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las órdenes emitidas contra estas instituciones.
“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, agregó.
El Tesoro de EU consideró que esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN.
“Incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito”, agregó.
El Tesoro dijo que continuará coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el miércoles 25 de junio órdenes que identificaron a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Tesoro de EU prohibió entonces también ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones financieras.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles”, informó ese día la dependencia estadounidense en un comunicado.
Tesoro de EU señaló el 25 de junio que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.
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