3 guías de la Convención de la ONU contra la Corrupción
La Convención señala que la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, alimenta...
Economía y finanzas
Ventajas de la certificación antilavado por la CNBV
La certificación del nivel de conocimientos de quienes trabajan para el sector financiero es fundamental en temas como la prevención del lavado de dinero y...
Economía y finanzas
Delincuencia y terrorismo no la tienen fácil en Cuba
Cuba no es un lugar atractivo para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otras cosas porque las personas y estructuras jurídicas con...
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Economía y finanzas
Economía y finanzas
¿Qué hacen los bancos con la información de sus clientes?
Y, ¿las entidades financieras pueden hacer uso discrecional de esa información? La respuesta es no, pues hay prohibiciones expresas…
Economía y finanzas
La importancia de ISO y su enfoque de auditoría
La auditoría a sistemas de gestión no debe ser vista con temor por las entidades auditadas, ya sean públicas o...
Economía y finanzas
¿Es de genios engañar a las compañías de seguros?
Los delitos asociados a los seguros son vistos por la sociedad como hechos “audaces”; mientras, la delincuencia organizada ha extendido...
Economía y finanzas
¿Qué revisan los bancos de sus clientes?
Las cuentas que manejamos en los bancos son susceptibles de revisión por parte de sus departamentos de auditoría interna y...
Economía y finanzas
¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?
Existe un riesgo para cualquier persona que, sin dedicarse a actividades delictivas, no le dé la importancia que merecen a...
Economía y finanzas
Los delitos financieros y la captación irregular
¿Cuál es el impacto de los otros delitos financieros diferentes al lavado de dinero? ¿Qué autoridad se encarga de perseguirlos?...
Economía y finanzas
Las personas políticamente expuestas y el dinero sucio
Todo dinero o beneficio recibido de forma ilegal es un delito, pero tratándose de servidores públicos esto se agrava, pues...
Economía y finanzas
4 medidas que aplican a países que incumplen evaluaciones antilavado
El GAFI no puede sancionar a los países miembros que incumplan las evaluaciones del grupo en la lucha contra el...
Economía y finanzas
Las 3 etapas del lavado de dinero
La delincuencia sigue este esquema para lavar dinero, darle una apariencia lícita a recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza...
Economía y finanzas
La Convención de Palermo contra la sociedad incivil
En la lucha por que la sociedad incivil (la delincuencia) no siga sumando víctimas de la sociedad civil, sería peligroso...
Economía y finanzas
Los 4 objetivos del Grupo Egmont de inteligencia financiera
Resulta prioritario utilizar mecanismos de inteligencia que generen información para prevenir y combatir la delincuencia, la cual de nada sirve...