El mes pasado, el FBI registró las oficinas de Continuum Analytics, una firma de inversión inmobiliaria californiana vinculada a los préstamos incobrables recientemente revelados por Zions y Western Alliance, de acuerdo con correspondencia legal a la que tuvo acceso Reuters.
Continuum Analytics es una filial del poco conocido grupo de fondos Cantor Group, que, señalan Zions y Western Alliance, incumplió el pago de aproximadamente 160 millones de dólares en préstamos, lo que generó inquietud en los mercados, que ya estaban en alerta ante posibles señales de debilitamiento del crédito corporativo.
El 11 de septiembre, agentes del FBI registraron las oficinas de Continuum en Newport Beach, California, consta en una carta del 12 de septiembre, a la que tuvo acceso Reuters, escrita por el bufete de abogados Paul Hastings.
Los representantes de Continuum no respondieron a los correos electrónicos ni a las llamadas en busca de comentarios. El FBI es un organismo encargado de hacer cumplir la ley, dependiente del Departamento de Justicia. Portavoces de ambas agencias no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un abogado de Cantor Group afirmó que la firma respetó los términos de los préstamos otorgados a Zions y Western Alliance y no hizo comentarios sobre la investigación gubernamental.
El bufete de abogados Allen Matkins, que representa a otras entidades vinculadas a Continuum, informó en una carta del 2 de octubre que el 11 de septiembre tuvo conocimiento de que algunos de sus clientes eran objeto de órdenes de registro “en relación con una investigación penal en curso” y que se había convocado a un gran jurado para el caso.
Los fiscales suelen convocar a un gran jurado cuando pretenden recabar más pruebas. Las cartas no especificaban qué autoridad penal dirigía el caso ni en qué posibles irregularidades o personas se centraba.
Las investigaciones penales no implican necesariamente que se haya cometido algún delito y muchas no resultan en cargos.
Reuters informa por primera vez sobre el registro y la investigación del FBI. El escrutinio gubernamental podría tener repercusiones en lo que, según consta en documentos legales y registros públicos, es una compleja red de inversores y prestamistas vinculados a las operaciones inmobiliarias de Continuum, algunos de los cuales están inmersos en litigios civiles.
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Paul Hastings y Allen Matkins representan a las partes involucradas en una compleja disputa inmobiliaria. Las cartas se refieren a dichos procedimientos. La carta de Allen Matkins se hizo pública en un tribunal de California.
Al ser consultado sobre la carta por Reuters, un abogado de Paul Hastings declaró que la firma estaba “trabajando para esclarecer los múltiples niveles del presunto fraude”, pero no ofreció más detalles.
Inversores pasivos de Continuum Analytics
El 15 de octubre, Zions demandó a los garantes del fondo Cantor Group, Andrew Stupin y Gerald Marcil, entre otros, para recuperar más de 60 millones de dólares en préstamos comerciales e industriales impagados. Al día siguiente, Western Alliance informó que había demandado a ambos y a otro fondo de Cantor en agosto para recuperar casi 100 millones de dólares.
Ambas demandas alegan que información clave fue tergiversada u ocultada, incumpliendo así los términos del préstamo. Western Alliance también alega fraude por parte del fondo de Cantor.
Continuum adquiere y gestiona activos inmobiliarios en dificultades para grupos de inversores, entre los que se encuentran Stupin y Marcil, de acuerdo con un laudo arbitral de febrero relacionado con la disputa inmobiliaria. Dicho laudo determinó que Cantor está compuesta exclusivamente por la propietaria legal de Continuum, Deba Shyam, y que comparte las oficinas de Continuum.
Cantor cumplió con sus obligaciones contractuales y fue transparente con sus prestamistas, mientras que los préstamos fueron auditados y revisados de forma independiente en múltiples ocasiones a lo largo de los años, declaró el abogado de Cantor, Brandon Tran, quien también representa a Stupin y Marcil.
Ambos son inversores pasivos en Cantor y no desempeñaron funciones operativas, añadió. Cantor, en documentos legales, ha negado que el préstamo de Western Alliance esté en mora.
En un comunicado, Marcil afirmó haber invertido en varias propiedades de Continuum. Negó haber actuado mal y declaró ser una víctima.
Con información de Reuters
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