La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron que el Mundial generará una importante movilidad de personas y podría...
El organismo de la Secretaría de Hacienda informó que está 'reforzando' las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU.
La UIF precisó que instituciones bancarias mexicanas emitieron alertas respecto a clientes considerados como 'personas políticamente expuestas', después de que...
Medios nacionales citaron a fuentes oficiales quienes confirmaron el bloqueo de cuentas bancarias de Rocha Moya y los otros acusados...
Hacienda señaló que, tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó la operación de casinos bajo una misma estructura...
La Coparmex pidió a las autoridades eliminar los vacíos legales del bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial.
Por una votación dividida de 6 a 3, el máximo tribunal del país validó el Artículo 116 Bis 2 de...
La versión sobre la medida de la Unidad de Inteligencia Financiera fue adelantada este viernes por el periódico La Jornada.
Están presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales, según la Secretaría de Hacienda.
El anuncio de la UIF complementa las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de EU, que este mismo jueves...
La Unidad de Inteligencia Financiera ordena el bloqueo sobre 15 empresas; es una medida preventiva que no constituye una resolución...
Las denuncias fueron presentadas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien coadyuva en la prevención y combate del...
Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la UNAM y ha ocupado cargos en materia de seguridad e inteligencia dentro...
Fue presentanta una denuncia en contra de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del TEPJF, ante la FGR, FEMDO, UIF y SAT
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de...
Debido a la cercanía con Estados Unidos, los mexicanos pueden ser aleccionados por grupos terroristas, advierte la UIF.