Los delincuentes están aprovechando las lagunas en la regulación para mover miles de millones en ingresos ilícitos a través de la industria cripto, informó el jueves el Grupo de Trabajo de Acción Financiera en su última revisión sobre el papel de los activos virtuales y las finanzas ilícitas.
El informe del GAFI, con sede en París, un grupo intergubernamental contra el blanqueo de capitales, decía:
- El crimen habilitado por criptomonedas se ha vuelto más “complejo e interconectado” en el último año.
- Los reguladores, instituciones financieras y empresas cripto de los países se enfrentan a “desafíos significativos y continuos” para detectar y detener los flujos de blanqueo de capitales procedentes de compuestos fraudulentos y redes de fraude en inversiones.
- Ha habido cierta mejora en el número de países que siguen las recomendaciones del GAFI. A abril de 2026, 51 de las 149 jurisdicciones evaluadas estaban “en gran medida cumpliendo” con los estándares del GAFI, algo más de un tercio (34%), frente al 29% del año anterior.
- Aun así, persisten “lagunas significativas” en la traducción de las evaluaciones de riesgo en medidas reales para reducir la delincuencia con cripto.
- El uso de stablecoins por parte de actores ilícitos ha aumentado en el último año, con algunas redes criminales desarrollando sus propias stablecoins que pueden resistirse a ser congeladas o confiscadas por las autoridades.
Con información de Reuters
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