Carlos Robles Mendoza, identificado como director general de la empresa proveedora de vehículos Car One, fue denunciado ante autoridades federales por presuntamente realizar operaciones financieras irregulares.
Según la denuncia en poder de Forbes México, el directivo pudo haber recibido importantes sumas de dinero que supuestamente no reportó a la familia Osuna, propietaria de Car One, ni al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre 2015 y 2022, el encargado de la empresa supuestamente participó en 52 transacciones con 40 personas físicas y 12 morales que involucran un monto de 558.8 millones de pesos, dice la acusasión.
En la lista figura la arrendadora de vehículos de Cuauhtémoc Velázquez, Jet Van Car, que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2021, tras incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.
El documento refiere que entre 2013 y 2022, Carlos Robles Mendoza realizó 579 operaciones relacionadas con vales por un valor de 16.8 millones de pesos, así como entre 2015 y 2020 pudo haber realizado decenas de viajes a destinos como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rusia, Costa Rica, Francia y España.
Dado que estos movimientos financieros, el directivo fue vinculado con actividades ilícitas, por lo que solicitaron a diversas autoridades que indaguen al directivo de la proveedora y a cualquier otra persona ya sea física o moral que pudiera resultar implicada por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, cohecho, defraudación fiscal, entre otros.
Las autoridades alertadas son el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, esta última, debido a que Car One participa en licitaciones públicas.
Car One fue fundada en 2002 en Monterrey, Nuevo León. Entre sus principales accionistas está Abelardo Osuna Cobos, conocido en el sector como el Zar del Transporte, quien además es accionista en una veintena de razones sociales, incluida Transpaís Único, compañía con concesiones en varios estados para dar servicio de transporte de pasajeros.
Car One ha firmado contratos con el gobierno federal por más de 400 millones de pesos, señalan datos de Compranet. Además, Car One es uno de los principales proveedores del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien le ha asignado importantes contratos durante su gestión.
En marzo de 2024, en una licitación a la que únicamente se presentó Car One, la administración de Samuel García le adjudicó un contrato de 17 millones 536 mil pesos por la adquisición de 30 camionetas pick up marca Chevrolet destinadas al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos.
En 2023, el Consejo de la Judicatura local le dio el contrato PJENL/24/2023 de 53 millones 879 mil pesos, para el arrendamiento, hasta 2027, de 23 camionetas Tipo Suv, último modelo, tres de ellas en versiones de lujo.
Además, desde que Samuel García asumió la gubernatura, Car One ha hecho negocio en la entidad con la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Administración, los Servicios de Agua y Drenaje, el Instituto Electoral, los municipios de Guadalupe y San Nicolás de los Garza, el Instituto de Vivienda de la entidad y los Servicios de Salud.
Durante el programa de vacunación transfronteriza del 2022, para transportar a menores para vacunarse contra covid-19 en Texas, los Servicios de Salud de Nuevo León le otorgaron a la otra empresa de los Osuna, Transpaís, 64.9 millones de pesos. En total, la entidad ha desembolsado unos 400 millones para la familia a través de las empresas Car One y Transpais.
Car One desmiente que su director haya sido acusado por presuntas operaciones financieras irregulares
Car One en solicitud de derecho replica de acuerdo a lo establecido en los artículos 3, 4, 5 Y 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos informa lo siguiente:
“Derecho de réplica, por publicaciones difundidas, inexactas y falsas, de fecha 9 de septiembre de 2024 en el periódico México Forbes, en sección Portada/Negocios, por el periodista Enrique Hernández, bajo el título ‘Acusan al Director de Car One por presuntas operaciones financieras irregulares’.
“En fechas recientes, diversos medios de comunicación de alcance nacional han difundido noticias tendenciosas, basadas en argumentos infundados y difíciles de verificar para el lector común, generando dudas e incertidumbre en la comunidad empresarial, tanto dentro como fuera de la industria automotriz. Estas notas, claramente malintencionadas, se deben principalmente a la activa participación del grupo automotriz Car One en licitaciones municipales, estatales y federales, donde competimos como cualquier otro distribuidor. En consecuencia, se han originado publicaciones en contra de nuestro grupo Car One y de nuestro Director General, Tomás Carlos Robles Mendoza.
“Por lo tanto, hacemos del conocimiento del público en general, de las empresas, de la industria automotriz y de las autoridades gubernamentales que las noticias difundidas en los medios mencionados son absolutamente falsas. De hecho, se citan entidades gubernamentales sin sustento alguno.
“A pesar de las falsas acusaciones, en Car One y Grupo Transpaís continuaremos trabajando con el mismo compromiso de siempre: proporcionar soluciones de movilidad a nuestros clientes, empresas y gobiernos, con la calidad y atención que nos caracterizan. Además, queremos destacar que las empresas de la familia Osuna seguirán trabajando en beneficio de sus clientes, empleados y de la sociedad en general.
“Por este motivo, ejerciendo nuestro derecho de réplica, y en referencia a la nota publicada el 9 de septiembre de 2024 en el periódico México Forbes , en la sección Portada / Negocios , firmada por el periodista Enrique Hernández, bajo el título ‘Acusan al Director de Car One por presuntas operaciones financieras irregulares’, nos permitimos aclarar lo siguiente:
“Luego de una revisión exhaustiva de los contenidos de ambas publicaciones, concluimos que las mismas son completamente infundadas, falsas y tendenciosas. En dichas notas se afirma, de manera dolosa y sin fundamento, que el grupo Car One y su Director General, Tomás Carlos Robles Mendoza, han sido denunciados ante el SAT, SHCP, UIF y otras instancias. Queremos dejar claro que, hasta la fecha, no existe ningún registro de denuncias formales en contra de nuestro Director General ni de nuestra empresa.
“Además, se ha publicado de manera irresponsable que Tomás Carlos Robles Mendoza recibió importantes sumas de dinero que supuestamente no reportó a la familia Osuna, propietaria de Car One , ni al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según se afirma, entre los años 2013 y 2022, habría participado en transacciones con personas físicas y morales por un monto de 558.8 millones de pesos. Estas acusaciones, anónimas y oscuras, carecen de toda transparencia, ya que no se han proporcionado detalles claros sobre dichas transacciones que permitan verificar su veracidad.
“Si bien conocemos quién está detrás de estas calumnias, y la industria automotriz en México también lo sabe, por el momento hemos decidido no entablar demandas legales. Continuaremos participando en licitaciones de manera competitiva, apegándonos siempre al marco legal y sin dejarnos intimidar por publicaciones malintencionadas que buscan perjudicar tanto a las instituciones gubernamentales como a nuestro grupo.
“Las operaciones y movimientos financieros realizados por Car One , bajo la dirección de Tomás Carlos Robles Mendoza, son completamente legales y necesarios para el giro comercial de la empresa. Asimismo, los viajes realizados a diversos destinos del mundo son parte de las exigencias del negocio. Aclaramos también que Tomás Carlos Robles Mendoza no ha sido vinculado con actividades ilícitas como enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, cohecho o defraudación fiscal. Tampoco ha sido designado por autoridades fiscales, penales o administrativas.
“En Car One Group y Grupo Transpaís nuestro enfoque está en ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes, así como precios competitivos en los mercados en los que participamos, asegurando que nuestros clientes e instituciones obtengan las mejores condiciones. Nuestro compromiso es ganar la confianza de nuestros clientes mediante un servicio de excelencia, contribuyendo al desarrollo de la nación y, en particular, apoyando a los ciudadanos de escasos recursos a través de nuestros esquemas de responsabilidad social.
“Hemos contratado personal calificado para investigar con detención a los responsables de estos ataques infundados. Estamos convencidos de que estos provienen de otros distribuidores automotrices con los que competimos en diversas licitaciones. Una vez que estemos seguros de su identidad, tomaremos las acciones legales correspondientes de manera adecuada y firme.
“Agradecemos de antemano su atención”.
