Ciudad de México, (Reuters).- CIBanco dijo que las sanciones en su contra impuestas en junio por el regulador bancario están desvinculadas de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra esa y otras dos entidades financieras por supuestas prácticas de lavado de dinero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso a finales del mes pasado multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, después de que el Tesoro anunció que prohibió ciertas transacciones que involucran a las tres firmas tras identificarlas como una “preocupación principal” en el blanqueo de capitales.
“Dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad respecto de ejercicios anteriores y no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del pasado 25 de junio”, afirmó CIBanco en un comunicado.
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Las tres instituciones han negado las acusaciones de Estados Unidos.
A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno también ha rechazado los señalamientos.
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