El Departamento del Tesoro pidió las instituciones financieras de EU que estén alertas para detectar el uso de redes chinas de lavado de dinero por parte de cárteles de la droga en México, incluidos algunos que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno de Trump señaló que se trata de redes profesionales y ampliamente usadas por los cárteles para lavar las ganancias del narcotráfico en EU.
“Las redes de lavado de dinero vinculadas a titulares de pasaportes de la República Popular China permiten a los cárteles envenenar a estadounidenses con fentanilo, llevar a cabo tráfico de personas y causar estragos en comunidades de toda nuestra nación”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, según un comunicado.
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“Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ni permitirá que actores nefastos laven ganancias ilícitas a través de nuestro sistema financiero”, agregó.
La directora del FinCEN, Andrea Gacki, declaró que las redes chinas de lavado de dinero son “globales y omnipresentes” y deben ser desmanteladas.
“Estas redes blanquean fondos para cárteles de la droga con sede en México y participan en otras importantes redes clandestinas de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo. El servicio de asesoramiento y análisis de tendencias financieras de FinCEN respalda los continuos esfuerzos del Tesoro, junto con las fuerzas del orden y nuestros socios internacionales, para quebrar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”, aseveró.
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El FinCEN analizó 137,153 informes de la Ley de Secreto Bancario presentados por grupos financieros entre enero de 2020 y diciembre de 2024 asociados con actividades sospechosas relacionadas con las redes chinas, por un total aproximado de 312,000 millones de dólares en transacciones sospechosas.
Apuntó que esas redes juegan un papel importante en el lavado de activos provenientes del narcotráfico, y que también participan en la facilitación de actividades ilícitas adicionales, como el fraude, la trata y el tráfico de personas.
La relación comercial entre las redes chinas de lavado y los cárteles está impulsada en parte por las leyes de México y China que restringen los flujos financieros, según la agencia.
Explicó que las restricciones cambiarias en México impiden el depósito de grandes cantidades de dólares estadounidenses en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los cárteles para blanquear fondos a través del sistema financiero formal del país, mientras que las leyes de control cambiario en China limitan la cantidad de dinero que sus ciudadanos pueden transferir al extranjero cada año.
Las redes chinas con sede en EU pueden vender dólares estadounidenses comprados a cárteles de la droga con sede en México a través de anuncios en redes sociales, o aprovechando redes personales que involucran a ciudadanos y/o empresas chinas que buscan evadir las leyes de control de divisas del país asiático.
Según la oficina, la demanda de ciudadanos chinos de grandes cantidades de dólares estadounidenses y la necesidad de los cárteles de blanquear sus ganancias ilícitas han dado lugar a una relación mutualista, en la que los cárteles venden los dólares que obtuvieron ilícitamente a las redes, que, a su vez, los venden a chinos que tratan de evadir las leyes de control de divisas de su nación.
Expuso que estas redes pueden reclutar a empleados de instituciones financieras para que actúen como cómplices o colocar a sus integrantes en un grupo financiero para ayudar en las operaciones ilícitas.
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El Tesoro pidió a las instituciones financieras reforzar sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento. En particular, recomendó prestar atención a depósitos en efectivo de montos elevados que no se correspondan con la actividad económica declarada, así como a clientes que se nieguen a proporcionar información sobre la procedencia de sus recursos. Dichas operaciones, señala la alerta, deben ser reportadas inmediatamente como actividad sospechosa.
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