Jamshid Ghomi, ciudadano con nacionalidad estadounidense e iraní y director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Teherán, fue arrestado el miércoles por acusaciones de haber canalizado equipos estadounidenses de redes y cifrado hacia el programa nuclear y las fuerzas armadas de Irán, además de lavar millones de dólares.
Datos clave
Ghomi, de 63 años, fue acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act), una ley que permite al presidente de Estados Unidos congelar activos extranjeros durante una emergencia nacional.
Los fiscales alegan que la empresa de Ghomi, Faraz Pardaz Rayaneh, suministró equipos estadounidenses de redes y seguridad a la Organización de Energía Atómica de Irán entre 2017 y 2023, y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán entre 2014 y 2022, según el Departamento de Justicia.
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Según el Departamento de Justicia, Ghomi habría lavado más de 15 millones de dólares procedentes de Irán hacia cuentas bancarias en Estados Unidos y una cuenta de depósito en garantía (escrow) para construcción. También habría declarado falsamente que esos fondos provenían de una herencia extranjera, mientras que sus declaraciones de impuestos federales reportaban ingresos casi nulos.
Los fiscales intentarán confiscar los bienes de Ghomi, entre ellos una mansión valorada en 35 millones de dólares en Newport Beach, California.
De acuerdo con los fiscales, la mansión fue financiada con el supuesto esquema de Ghomi, incluyendo más de 7 millones de dólares recibidos mediante transferencias bancarias internacionales entre mayo de 2011 y agosto de 2015.
Qué se debe observar
Si es declarado culpable, Ghomi enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Cifra destacada
Casi 10.5 millones de dólares. Esa es aproximadamente la cantidad que Ghomi pagó para construir su mansión después de comprar un terreno vacío en Newport Coast por casi 4.5 millones de dólares.
Contexto importante
Según el Departamento de Justicia, la empresa tecnológica de Ghomi genera más de 10 millones de dólares en ventas anuales mientras presta servicios al gobierno iraní y a compañías privadas, algunas de las cuales están sujetas a sanciones estadounidenses.
El director ejecutivo habría comprado y organizado el envío de tecnología estadounidense para su empresa, utilizando cuentas personales de eBay y PayPal para realizar más de 400 compras de equipos de redes informáticas que fueron enviados a través de intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos.
El arresto de Ghomi ocurre mientras el presidente Donald Trump ha restablecido o ampliado sanciones contra instituciones financieras, empresas manufactureras y exportaciones energéticas de Irán en medio del conflicto en curso con ese país.
Dato relacionado
Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la misma que Ghomi está acusado de haber violado, como fundamento legal para imponer amplios aranceles que afectaban a casi todos los países. Sin embargo, la Corte Suprema anuló esos aranceles a principios de este año y determinó que dicha ley no otorga al presidente la facultad de imponerlos.
Este artículo se publicó originalmente en Forbes US
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