Estados Unidos está investigando la conexión de Citigroup con Suleiman Kerimov, un multimillonario ruso sancionado que, según funcionarios, se benefició financieramente de la corrupción en el gobierno ruso, según múltiples informes.
El Departamento de Justicia, el FBI y el IRS están investigando los servicios que Citigroup proporciona a Heritage Trust, que posee activos de Kerimov, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg.
El Departamento del Tesoro bloqueó a Kerimov el acceso a activos valorados en mil millones de dólares de Heritage Trust, con sede en Delaware, en junio de 2022, citando una investigación sobre el “uso de una red de familiares, asesores” y otras entidades para invertir en empresas estadounidenses.
Los tres organismos también investigarán el marco de cumplimiento financiero de Citigroup, incluyendo cómo el banco previene el lavado de dinero y otros procesos destinados a evitar delitos financieros, según Barron’s, citando a una persona con conocimiento de la situación.
Citigroup no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Forbes.
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Kerimov tiene una fortuna valorada en 10,700 millones de dólares, lo que lo sitúa como la 230ª persona más rica del mundo, según las más recientes estimaciones de Forbes.
Kerimov invirtió en la empresa estatal rusa de energía Gazprom, además de otras inversiones en Morgan Stanley, Goldman Sachs y Deutsche Bank. Posteriormente, adquirió una participación del 37% en Polyus, el mayor productor de oro de Rusia.
Kerimov, un oligarca ruso, ha sido objeto de escrutinio en Estados Unidos durante años. El Departamento del Tesoro sancionó a Kerimov en 2018 por beneficiarse financieramente de sus vínculos con el gobierno ruso y el presidente Vladimir Putin.
Kerimov fue detenido en Francia en 2017 después de presuntamente lavar cientos de millones de euros en el país, según la agencia.
En 2022, el Departamento de Justicia incautó el superyate de Kerimov, valorado en 300 millones de dólares, alegando que usó la embarcación para violar leyes de lavado de dinero y conspiración en EU y otros países.
Un dato sorprendente es que Citigroup también ha enfrentado un reciente escrutinio sobre sus procesos internos: en julio, la Oficina del Contralor de la Moneda multó al banco con 75 millones de dólares por no mejorar la supervisión de los servicios de gestión de riesgos.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US
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