(Reuters).- Quedarse aislado del sistema financiero estadounidense es un golpe mortal, afirmó Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution sobre el veto que aplicó EU a tres entidades financieras de México.
“Esta es una decisión audaz. Quedarse aislado del sistema financiero estadounidense es un golpe mortal. Tiene un impacto enorme”, declaró la especialista en crimen organizado.
El Tesoro de EU prohibió este miércoles ciertas transacciones con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntamente lavar dinero vinculado al narcotráfico.
“Estos no son precisamente los bancos más grandes de México, pero tampoco son entidades pequeñas. Son bancos de nivel medio”, agregó Felbab-Brown.
Apuntó que si bien son significativos, es improbable que “hagan mella en los flujos financieros de los grupos criminales mexicanos”.
Luis Manuel Pérez de Acha, abogado fiscal y experto en lavado de dinero en la Ciudad de México, dijo que las acusaciones fueron una “bomba”.
“Todo el sistema financiero pasa por Estados Unidos, por lo que prácticamente se quedan sin operaciones”, sostuvo.
Las sanciones no bloquean la propiedad ni suspenden todas las actividades globales en dólares de las empresas mexicanas, como lo harían otras sanciones del departamento, pero sí prohíben las transacciones estadounidenses con sus sucursales en México, según declaró a la prensa un funcionario del Tesoro.
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La medida tendrá un efecto similar: excluir a las instituciones del sistema financiero estadounidense, añadió el funcionario.
El Tesoro dijo que los bancos comerciales CIBanco e Intercam tienen activos por más de 7 mil mdd y 4 mil mdd, respectivamente, lo que los hace relativamente pequeños según los estándares bancarios globales.
Pero la acción contra Vector, una firma de corretaje que maneja casi 11 mil mdd en activos y es una de las 10 principales casas de bolsa en México, “subraya la importancia de nuestras acciones”, dijo a periodistas el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender.
El Tesoro afirmó que las tres organizaciones financieras “han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
Aunque las sanciones contra personas y empresas por vínculos con grupos del crimen organizado mexicano son bastante frecuentes, las medidas contra las instituciones financieras son mucho menos comunes.
Estas sanciones agregan otro obstáculo potencial para aliviar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y México por los aranceles punitivos del 25% del presidente Donald Trump sobre muchas importaciones de México, que tienen como objetivo estimular la acción para detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos.
Hacienda indicó que fue notificada de la investigación del Tesoro y solicitó evidencia de vínculos de actividades ilícitas con CIBanco, Intercam y Vector, pero dijo que no recibió “información concluyente”.
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Las tres firmas rechazaron por separado los señalamientos del gobierno estadounidense.
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