Tron, la organización autónoma descentralizada detrás de la cadena de bloques homónima; Tether, emisor de la moneda estable USDT; y TRM Labs, una empresa de inteligencia blockchain con sede en San Francisco, han unido fuerzas para formar la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una alianza estratégica centrada en frenar la actividad ilícita vinculada a USDT en la cadena de bloques Tron.
“Nuestro objetivo es crear una comunidad criptográfica más segura y protegida, estableciendo un nuevo estándar para la industria”, afirma el fundador de Tron, Justin Sun.
Las monedas estables como USDT son el alma de los mercados de criptomonedas, ya que proporcionan la liquidez que alimenta todo, desde las transacciones cotidianas hasta las transacciones institucionales. Pero con una capitalización de mercado que supera los 118 mil millones de dólares y más de la mitad del suministro de USDT funcionando en Tron, esta escala y facilidad de uso la han convertido en un imán para actores maliciosos. La T3 FCU tiene como objetivo interrumpir esas actividades aprovechando los datos, la tecnología y una profunda colaboración con las fuerzas del orden.
Esteban Castaño, director ejecutivo de TRM Labs, señala que el esfuerzo es una extensión de una asociación de larga data. “Fuimos la primera empresa de inteligencia blockchain en comenzar a mapear la actividad ilícita en Tron; hemos estado asociándonos en ese frente desde 2019, pero esta iniciativa lo lleva aún más lejos”, dice. “Tron también está haciendo una inversión significativa para rastrear la actividad ilícita, por lo que estamos expandiendo las capacidades de inteligencia de amenazas e investigación”. Si bien no se reveló el compromiso financiero, el objetivo es claro.
En agosto, Tron informó que albergaba más de 247 millones de cuentas de usuario y procesaba más de 8 mil millones de transacciones. Sin embargo, las mismas características que hacen que USDT en Tron sea atractivo para los usuarios legítimos (tarifas bajas, estabilidad y facilidad de uso) también han atraído a terroristas, lavadores de dinero y estafadores . Según el informe Illicit Crypto Economy de TRM Labs , publicado en abril, USDT representó la mayor cantidad de volumen ilícito entre las monedas estables, alcanzando los $19.3 mil millones en 2023, o el 1,63% de su volumen total. USDC, otra importante stablecoin, tenía solo $428,9 millones en volumen ilícito, lo que representa el 0,05% de su total.
Además, TRM descubrió que el 45% de todas las transacciones criptográficas ilícitas el año pasado ocurrieron en Tron, frente al 41% en 2022. En comparación, Ethereum representó el 24% de las transacciones ilegales y Bitcoin por el 18%. En marzo de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandó al fundador de Tron, Justin Sun, y a tres de sus empresas, alegando ofertas no registradas, ventas y manipulación del mercado que involucraban a TRX vinculado a Tron y BTT (BitTorrents) tokens. El equipo legal de Sun ha impugnado las afirmaciones de la SEC, argumentando que quedan fuera de la jurisdicción de la agencia.
La iniciativa T3 se lanzó en julio como una respuesta directa a estos riesgos crecientes. La inteligencia de blockchain de TRM ayuda a identificar y señalar actividades sospechosas, mientras que los equipos de Tether y Tron toman medidas en función de esos hallazgos. La unidad ya ha ayudado a congelar más de 12 millones de dólares en USDT vinculados a estafas, incluidos chantajes y esquemas de fraude, en tres continentes. Hasta ahora, se han identificado 11 víctimas y se espera que haya más a medida que continúen las investigaciones.
Chris Janczewski, director de investigaciones globales de TRM, destaca la magnitud de la colaboración: “Las tres primeras intervenciones exitosas que hemos tenido involucraron a agencias en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Así que ya estamos viendo que se necesita un esfuerzo global en muchas de estas situaciones y que la gente que se une para ayudar, creo, tendrá un gran impacto en los próximos meses y años”.
Paolo Ardoino, CEO de Tether, destaca la velocidad con la que el sistema puede responder a la delincuencia. “Congelar activos en una cadena de bloques lleva minutos. Imaginemos que alguien roba dinero de un banco, lo transfiere a través de jurisdicciones y las demoras legales que le siguen: lleva una eternidad”, afirma. “El grupo T3 es un ejemplo de tres partes: una empresa de análisis de cadenas de bloques, el propio desarrollador de la cadena de bloques y el emisor de la moneda estable, que unen sus fuerzas para crear un consorcio que se centrará en la seguridad de la cadena de bloques y reducirá la latencia entre el momento en que recibimos la primera parte de la información y el momento en que podemos ejecutar la acción. Buena suerte para encontrar algo así en el sistema financiero internacional tradicional”.
El momento de esta iniciativa es digno de mención, después de la reciente detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, en París, por una serie de cargos, entre ellos complicidad en la gestión de una plataforma en línea para permitir transacciones ilegales y negativa a cooperar con las fuerzas del orden. Tanto Ardoino como Sun, que han apoyado públicamente a Durov, siguen confiando en sus propios esfuerzos de cumplimiento. “Trabajamos con 140 agencias de aplicación de la ley en 40 países diferentes. Creo que sería muy, muy difícil decir que Tether no está colaborando al máximo de su capacidad”, dice Ardoino.
Castaño, de TRM, es optimista sobre el impacto a largo plazo de la colaboración: “Esto amplía lo que es posible. Colectivamente, todavía estamos descubriendo cómo mitigar el riesgo en las criptomonedas, y apenas estamos comenzando a aprovechar el potencial de usar la tecnología en sí para hacerlo”, dice. Aunque el volumen de criptomonedas ilícitas sigue siendo bajo (menos del 1 %, según TRM Labs), ve una oportunidad de acercar esa cifra a cero. “Este es un primer paso importante para lograrlo”.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.
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