SAT advierte a sujetos en actividades vulnerables implicaciones de incumplir obligaciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el primero de noviembre envió 9,287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.

A través del “Programa de cartas orientación”, el SAT busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de actividades vulnerables, en apego a la legislación aplicable.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:

• Juegos con apuesta, concursos o sorteos

• Tarjetas de servicios y prepagadas

• Cheques de viajero

• Préstamos o créditos por instituciones no financieras

• Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles

• Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes

• Subasta o venta de obras de arte

• Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres

• Servicios de blindaje de autos o inmuebles

• Traslado o custodia de valores y dinero

• Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente

• Servicios de fe pública