Ciudad de México, (EFE).- CIBanco informó que colaborará “en todo momento” con las autoridades regulatorias tanto de México como de Estados Unidos, para solventar cualquier “posible preocupación” detectada tras la acusación del Departamento del Tesoro estadounidense por presunto lavado de dinero.
En un breve comunicado, la institución financiera señaló que colaborará “dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y FINCEN (Red de Control de Delitos Financieros)”.
Además expuso que colaborará con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar de la institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Aseguró que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, “por lo que se mantendrá una constante comunicación y colaboración con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos”, reiteró.
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La reacción de la institución ocurre apenas horas después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunciara su decisión de una intervención temporal de CiBanco e Intercam, por estar presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo, según las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU.
CiBanco cuenta con 7,000 millones de dólares en activos mientras que Intercam dispone de 4,000 mdd.
Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió a las autoridades estadounidenses que presenten “pruebas” sobre las acusaciones y argumentó que son solo “dichos”, aunque apuntó que, de comprobarse las actividades ilícitas se actuaría y no habría impunidad.
El miércoles, las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.
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Hasta ahora, las entidades y el gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139,000 mdd anuales.
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