El gigante suizo de gestión patrimonial UBS abrió cuentas para Ghislaine Maxwell en 2014, apenas unos meses después de que JPMorgan Chase decidiera terminar su relación con Jeffrey Epstein, y la ayudó a manejar hasta 19 millones de dólares en los años previos a su condena por tráfico sexual, según muestran documentos.
Los documentos, parte de un conjunto publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. el mes pasado, ofrecen nuevos detalles sobre el alcance de la relación bancaria de UBS con Maxwell, quien fue arrestada en 2020 y hallada culpable en 2021 por su papel en ayudar a Epstein a abusar sexualmente de adolescentes. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.
Los documentos, que incluyen correos electrónicos y estados de cuenta bancarios, muestran que el banco suizo abrió cuentas personales y empresariales para Maxwell que contenían efectivo, acciones e inversiones en fondos de cobertura. UBS le asignó dos gestores de relaciones, quienes luego ayudaron a Maxwell a mover millones de dólares y le otorgaron otros beneficios que el banco reserva para sus clientes adinerados.
En 2014, después de que JPMorgan cerrara las cuentas de Epstein, UBS le proporcionó una tarjeta de crédito, según un correo electrónico. Epstein había sido encarcelado y se había declarado culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor.
Esa cuenta se cerró en septiembre de ese año. El contador de Epstein le dijo que UBS había tomado la decisión debido al “riesgo reputacional”, según muestra un correo electrónico. Pero el banco continuó su relación con Maxwell a pesar de que varios medios informaron sobre su cercanía a Epstein, incluso en una entrevista con el financiero.
UBS declinó responder a las preguntas de Reuters para este artículo, incluyendo por qué aceptó a una clienta considerada de alto riesgo por otro banco. No hay evidencia de mala conducta por parte de UBS o sus asesores, y algunos documentos muestran que el banco realizó la debida diligencia antes de transferir sus cuentas desde JPMorgan. Reuters no pudo obtener detalles sobre dicha diligencia.
El abogado de Maxwell no respondió a una solicitud de comentarios.
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Maxwell es presentada a USB
Epstein y Maxwell habían sido clientes de JPMorgan durante años, pero el mayor banco estadounidense comenzó a preocuparse por los riesgos de tratar con ellos después de la condena de Epstein en 2008.
En 2011, durante revisiones de conocimiento del cliente, JPMorgan aconsejó internamente que Maxwell fuera marcada como “Cliente de Alto Riesgo” debido a sus vínculos con Epstein, según muestran documentos judiciales estadounidenses. En 2013, JPMorgan decidió cerrar la cuenta de Epstein.
JPMorgan indicó en el historial de Epstein que “[s]egún la política del banco, los delincuentes [como Epstein] se consideran de alto riesgo y requieren aprobación adicional”, según una presentación judicial de las Islas Vírgenes de EE. UU. contra JPMorgan en la corte federal de Nueva York. JPMorgan resolvió el caso por 75 millones de dólares en 2023.
JPMorgan, que ha negado conocer los crímenes de Epstein, declinó hacer comentarios. El banco tampoco indicó cuándo ni por qué cerró las cuentas de Maxwell.
En diciembre de 2013, David Wassong, entonces socio de Soros Private Equity Partners, presentó a Maxwell a UBS, según un intercambio de correos electrónicos.
“Copié a una de mis mejores amigas llamada Ghislaine Maxwell (sic). Está buscando un nuevo gestor de patrimonio, y le dije que tenía que conocerte”, escribió Wassong.
El 14 de febrero de 2014, un correo electrónico con los nombres redactados urgía a UBS a “acelerar esta transición desde JPMorgan”.
“Ghislaine se va por más de un mes la próxima semana, así que realmente necesita que esto se transfiera / firmar los documentos antes de su partida. Además, le gustaría hablar contigo para presentarse, etc.”, dice el correo.
En respuesta, los representantes de UBS dijeron que habían revisado los documentos presentados por ella y tenían algunas preguntas de seguimiento mientras procesaban la mudanza al banco.
Wassong no respondió a una solicitud de comentarios sobre sus tratos con Maxwell.
Poco después, UBS abrió una cuenta y Maxwell la utilizó para sus gastos personales y negocios, incluyendo su fundación benéfica TerraMar Project, así como para entidades llamadas Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation y Max Hotel Services, según muestran los documentos. Tan temprano como febrero de 2014, Maxwell tenía cerca de 2 millones de dólares en una de sus cuentas de UBS.
Maxwell instruyó al banco sobre cómo mover su efectivo. En una solicitud de 2016, pidió al banco hacer un pago de 2.5 millones de dólares a Scott Borgerson, con quien se casó ese año.
El 22 de julio de 2019, 16 días después del arresto de Epstein, UBS transfirió 130,000 dólares a solicitud de Maxwell desde su cuenta de ahorros a su cuenta corriente para ayudar a pagar una tarjeta American Express, según muestran los documentos.
Borgerson no respondió a un mensaje de LinkedIn solicitando comentarios.
El 16 de agosto de 2019, el mes siguiente al arresto de Epstein, UBS recibió una citación del Gran Jurado sobre Maxwell, según una carta de UBS al FBI. UBS proporcionó al FBI información sobre transferencias bancarias, según la carta.
Reuters no pudo determinar cuándo –y si– UBS cerró las cuentas de Maxwell.
Con información de Reuters.
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