Deutsche Bank continuó prestando servicios a Jeffrey Epstein tras comunicarle al financiero caído en desgracia que terminaría la relación a finales de 2018, y solo cerró todas sus cuentas tras su arresto en julio de 2019, según consta en archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Entre los servicios que Deutsche prestó a Epstein después de que el banco alemán le comunicara que cortaría sus vínculos, se encontraba la rápida gestión de un pedido, realizado el 9 de abril de 2019, de 50,000 euros (59,300 dólares) en efectivo en “billetes grandes” antes de un viaje a Europa, indican los documentos.
Esto desencadenó la búsqueda de la identificación de Epstein por parte de empleados del banco después de que Deutsche descubriera que la que constaba en los archivos había caducado en 2015, muestran los documentos.
Epstein aún mantenía al menos nueve cuentas con saldos totales de 1,776,680 dólares en el mayor banco de Alemania al 3 de mayo de 2019, según un análisis de Reuters de los documentos estadounidenses.
Reuters revisó cientos de documentos del Departamento de Justicia relacionados con Epstein y Deutsche Bank, publicados en las últimas semanas bajo presión de las víctimas y miembros del Congreso.
Los documentos, que podrían no ser exhaustivos, ofrecen una perspectiva sobre cómo Deutsche continuó operando con Epstein, retrasando la finalización de una relación que comenzó en 2013.
“Como dijimos en 2020, reconocemos nuestro error al integrar a Epstein en 2013 y las deficiencias en nuestros procesos… Hemos declarado repetidamente que lamentamos profundamente nuestra asociación con Epstein”, declaró Deutsche en un comunicado.
Deutsche Bank no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre las transacciones reportadas aquí, que muestran que la relación con él se prolongó durante meses.
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Deutsche Bank habría continuado ofreciendo servicios a Epstein en 2018
El banco con sede en Fráncfort declaró en un comunicado que “notificó a Epstein en diciembre de 2018 que el banco tenía la intención de cerrar sus cuentas. El banco trabajó para garantizar que los activos de Epstein se transfirieran fuera del banco en los meses siguientes”.
La profunda relación de Deutsche con Epstein se confirmó en 2020 cuando acordó pagar a los reguladores 150 millones de dólares como parte de un acuerdo para mantener al delincuente sexual convicto en banca durante cinco años.
Ese acuerdo, firmado tanto por Deutsche como por su regulador de Nueva York, establecía que el banco decidió terminar la relación e informó a Epstein mediante carta el 21 de diciembre de 2018 “que ya no prestarían servicios a sus cuentas”.
La carta, que aparece en los archivos del Departamento de Justicia, daba a Epstein hasta el 28 de febrero para liquidar sus cuentas, lo que le permitía prestar algunos servicios hasta entonces.
Los archivos publicados muestran que, si bien se liquidaron las múltiples cuentas de Epstein con el banco, este siguió ofreciéndole servicios mucho después de esa fecha límite.
Estos incluyeron ayuda con la devolución de un depósito de 10,000 euros de un concesionario de Mercedes-Benz en París, así como al menos dos órdenes de cambio de divisas por más de 6,000 euros cada una.
Los archivos muestran que fue necesaria la noticia de su arresto el 6 de julio de 2019, casi siete meses después, para que Deutsche rompiera definitivamente con Epstein cerrando oficialmente las cuentas.
Horas después de que el arresto de Epstein apareciera en los titulares, Fabrizio Campelli, entonces director de gestión patrimonial de Deutsche y ahora miembro de la junta directiva que supervisa su banco de inversión, envió un correo electrónico a un agente con una noticia sobre el arresto de Epstein: “¿Puede confirmar que ya no es cliente?”.
El tráfico de correos electrónicos subsiguiente muestra numerosas cuentas de Epstein en el sistema de Deutsche, aunque para entonces sin saldo. Dos contenían pocos dólares, menos de 35, incluyendo la llamada cuenta Butterfly Trust que, según los reguladores, corría el riesgo de ser utilizada para encubrir delitos.
El arresto de Epstein provocó un correo electrónico interno al personal de Deutsche con 28 cuentas, con el asunto: “¡¡¡URGENTE!!! Necesitamos cerrar las cuentas lo antes posible; por favor, prioricen hoy”.
Deutsche declaró previamente que contactó con las fuerzas del orden inmediatamente después del arresto de Epstein para cooperar.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York criticó duramente al banco en el acuerdo de 2020 por realizar escasos cheques sobre los pagos de Epstein, incluyendo los de modelos, a pesar de los informes de prensa que afirmaban que traía “chicas jóvenes… a menudo de Europa del Este” a Estados Unidos en sus aviones privados.
Deutsche también llegó a un acuerdo con las víctimas de Epstein por 75 millones de dólares.
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Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar servicios de prostitución a una menor de edad y cumplió menos de 13 meses de prisión.
Deutsche lo contrató como cliente en 2013 después de que JPMorgan decidiera cerrar sus cuentas de larga data en el banco estadounidense.
El 3 de enero de 2019, la oficina de Epstein quiso saber cuánto efectivo podía retirar diariamente con su tarjeta de débito Deutsche. La respuesta del banco fue 12,000 dólares al día.
El 28 de febrero, día de la fecha límite, Stewart Oldfield, gerente de relaciones de Deutsche con Epstein, solicitó a otro empleado una lista de las cuentas cerradas a esa fecha.
“Cumplimiento me lo pide, por lo que es importante cerrar las cuentas con saldo cero”, escribió Oldfield.
Oldfield, quien ya no trabaja para Deutsche, no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas a través de LinkedIn y a tres direcciones de correo electrónico.
En una carta fechada el 18 de marzo de 2019, con membrete de Deutsche, Oldfield escribió a otro banco que estaba recibiendo el dinero de Epstein: “No tenemos conocimiento de ningún problema relacionado con la operación o el uso” de las cuentas de Epstein.
Deutsche continuó operando una cuenta de Epstein, llamada Southern Trust Company, con más de 30 millones de dólares entrando y saliendo en marzo de 2019, señala un comunicado, en lo que parece ser el dinero de Epstein que sale de Deutsche para nuevas cuentas.
En abril de 2019, una cuenta de Epstein en Deutsche realizó transferencias por más de 100,000 dólares a varias empresas de aviación, indica otro informe.
Deutsche también gestionó el envío en efectivo de otros 7,500 dólares en euros por FedEx a un asesor de Epstein en Nueva York, además de los 50,000 euros con poca antelación. Ambas solicitudes se realizaron en un solo correo electrónico el 9 de abril.
Cuando un colega le pidió una explicación de la gran suma, Oldfield respondió: “Es una retirada bastante habitual para ellos. Jeffrey tiene un apartamento en París y le gusta llevar efectivo cuando viaja allí”.
Con información de Reuters
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