El Departamento del Tesoro de EU propuso este jueves una norma que, de aprobarse, cortaría el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense, argumentando que el banco suizo había apoyado a actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia.
El Tesoro alegó que MBaer y sus empleados habían facilitado la corrupción vinculada al lavado de dinero venezolano y ruso, así como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, que se encuentran bajo sanciones estadounidenses.
“MBaer ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. “Se debe advertir a los bancos que el Tesoro de EU protegerá enérgicamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades”.
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Instituciones financieras de EU no podrán asociarse con MBear
El Tesoro afirmó que, de aprobarse, la norma propuesta prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para MBaer o en su nombre.
La oficina antilavado de dinero de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro publicó un aviso de propuesta de norma que invita a presentar comentarios por escrito durante 30 días sobre el plan para aislar al pequeño banco privado suizo del sistema financiero basado en dólares estadounidenses.
La FinCEN indicó en el aviso que, durante años, MBaer “ha facilitado directa o indirectamente el lavado de dinero para o en nombre de actores ilícitos, incluso mediante el procesamiento de transacciones relacionadas con la corrupción venezolana y actividades ilícitas rusas e iraníes”.
Con información de Reuters
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