Fiscales en Milán han pedido llevar a juicio a la unidad europea de Amazon y a cuatro de sus directivos por una presunta evasión fiscal estimada en unos 1,380 millones de dólares, según informaron el jueves dos fuentes con conocimiento del caso.
La medida es sin precedentes para un caso de este tipo en Italia, ya que Amazon acordó en diciembre pagar 527 millones de euros, incluidos los intereses, a la Agencia de Hacienda italiana para resolver la disputa fiscal.
En todos los casos anteriores que involucraban a otros grupos internacionales, una vez alcanzado un acuerdo y realizado el pago, los fiscales cerraban las investigaciones penales relacionadas, ya fuera mediante acuerdos de culpabilidad o retirando los casos.
Esta vez, sin embargo, los fiscales de Milán no compartieron el enfoque de la autoridad tributaria y decidieron continuar con la investigación, lo que llevó a la solicitud de que los sospechosos fueran enviados a juicio.
Amazon no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.
Tras el acuerdo fiscal en diciembre, el gigante tecnológico estadounidense dijo que “defendería con firmeza su posición sobre el posible caso penal sin fundamento”.
“Los entornos regulatorios impredecibles, las sanciones desproporcionadas y los prolongados procesos legales están afectando cada vez más la atractividad de Italia como destino de inversión”, añadió.
Un juez fijará ahora una fecha para una audiencia preliminar para decidir si imputa a los acusados o desestima el caso.
Los fiscales de Milán y la policía fiscal habían puesto bajo investigación a los cuatro directivos y a Amazon EU Sarl, con sede en Luxemburgo, por presunta evasión de IVA en ventas online en Italia entre 2019 y 2021.
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Según los cargos que ha visto Reuters, el algoritmo y los modelos operativos de Amazon permitieron la venta en Italia de productos de decenas de miles de vendedores no pertenecientes a la UE —en su mayoría chinos— sin revelar su identidad, ayudándoles a evitar pagar el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Según la legislación italiana, un intermediario que ofrece bienes a la venta en Italia es responsable solidariamente del IVA impagado por vendedores no comunitarios que operan a través de su plataforma.
En su solicitud de juicio, los fiscales de Milán señalaron al Ministerio de Economía italiano como parte ofendida.
Si se confirman en los tribunales, las acusaciones podrían suponer una amenaza para el modelo de negocio de Amazon en toda Europa, ya que el IVA es un impuesto armonizado de la UE, según las dos fuentes.
Este es uno de varios casos que involucran a la empresa en Italia.
La Fiscalía Europea (EPPO) está investigando delitos similares para el periodo 2021–2024.
Los fiscales de Milán también están llevando a cabo dos investigaciones adicionales: una sobre presuntos fraudes aduaneros y fiscales relacionados con importaciones chinas, y otra sobre si Amazon tenía un establecimiento permanente no declarado en Italia entre 2019 y 2024 y, por tanto, debería haber pagado más impuestos en el país.
Por otro lado, el 24 de febrero, el organismo italiano de privacidad ordenó a una unidad local de Amazon que dejara de utilizar los datos personales de más de 1,800 empleados en un almacén al noreste de Roma.
Con información de Reuters
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