Cuando los clientes de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán necesitaron transferir miles de millones de dólares, las redes creadas por dos de los actores más importantes del sector sirvieron como intermediarias.
Y desde las primeras etapas del proyecto insignia de moneda digital del presidente Donald Trump, estos mismos dos actores aportaron credibilidad a la startup.
De acuerdo con datos analizados por Reuters, la plataforma de intercambio iraní Nobitex procesó al menos 2,300 millones de dólares desde 2023 en Tron y BNB Chain, blockchains establecidas respectivamente por los multimillonarios del sector de las criptomonedas Justin Sun y Changpeng Zhao. Los usuarios de Tron y BNB Chain pagan comisiones por el uso de las blockchains, que funcionan como registros seguros e inalterables.
El dinero iraní siguió circulando a través de estos dos registros digitales durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Sun y Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas propiedad de Zhao, son importantes patrocinadores de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas cofundada por Trump y su familia.
No hay indicios de que la familia Trump supiera del uso que Nobitex hacía de Tron y BNB Chain.
Sin embargo, las transacciones con Irán ponen de manifiesto la posición potencialmente conflictiva en la que los extensos intereses comerciales de los Trump han colocado a la presidencia de Estados Unidos. El imperio inmobiliario de la Organización Trump, propiedad de la familia, por ejemplo, continúa realizando negocios en el extranjero.
El uso de las cadenas de bloques por parte de instituciones en un país con el que Estados Unidos está en guerra es una “dramática ironía”, afirmó John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). “Las entidades que realizan criptofinanciación a través de estas plataformas son precisamente las que el presidente intenta derrotar en la guerra”.
La administración niega que los negocios de Trump representen un conflicto de intereses. “Los extraños intentos de Reuters de vincular al presidente Trump con el sistema bancario iraní son totalmente ridículos”, declaró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca. Remitió a Reuters a World Liberty para cualquier otra pregunta.
Una portavoz de World Liberty afirmó que la compañía no tiene ninguna relación con Nobitex y que cumple con la legislación estadounidense. “World Liberty no posee, opera ni controla Tron de ninguna manera, y no tiene autoridad sobre las transacciones realizadas en ella”, declaró.
Nobitex, ampliamente utilizada por instituciones iraníes sancionadas y ciudadanos comunes, procesó más de 2,000 millones de dólares en Tron desde el 1 de enero de 2023, de acuerdo con un análisis de Reuters de datos públicos de blockchain de la firma de análisis de criptomonedas Arkham.
Desde 2023, Nobitex también procesó al menos 317 millones de dólares en BNB Chain, una blockchain anteriormente conocida como Binance Smart Chain, desarrollada por Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.
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Desde que comenzó la guerra con Irán en febrero, se movieron criptomonedas por un valor de al menos 22.6 millones de dólares a través de Nobitex en BNB Chain, y al menos 550,000 dólares a través de Tron. Reuters informó el 1 de mayo que Nobitex está controlada por dos hermanos de una poderosa familia iraní con estrechos vínculos con el nuevo líder supremo.
Bajo el liderazgo de los hermanos, la plataforma de intercambio creció desde una startup hasta convertirse en un nodo central de un sistema financiero iraní paralelo utilizado para evadir las sanciones occidentales. Reuters descubrió que entre sus usuarios se encuentran el banco central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Según informó Reuters en 2022, entre 2018 y 2022 circularon aproximadamente 7,800 millones de dólares en criptomonedas entre Nobitex y la plataforma Binance. Alrededor de tres cuartas partes de los fondos iraníes que pasaron por Binance estaban en la criptomoneda Tron. Nobitex animaba a sus clientes a utilizar la criptomoneda Tron para operar de forma anónima sin “poner en riesgo sus activos debido a las sanciones”, informó Reuters.
Cuatro analistas de criptomonedas, incluidos dos especialistas en el uso de activos digitales en Irán, revisaron el cálculo de Reuters que indicaba que Nobitex había gestionado al menos 2,300 millones de dólares en transacciones a través de BNB Chain y Tron. Todos coincidieron en que era fiable.
Uno de los especialistas en Irán, el investigador independiente Rich Sanders, afirmó que el volumen real probablemente era significativamente mayor, ya que los flujos solo son visibles para las direcciones de billetera que se sabe que pertenecen a Nobitex. La empresa iraní declaró públicamente que cambia de dirección para dificultar el rastreo y la interceptación de las transferencias.
Tras recibir un resumen detallado de este artículo, los portavoces de Binance y BNB Chain declararon a Reuters que Binance no opera ni controla BNB Chain.
“BNB Chain es una cadena de bloques pública y sin permisos, mantenida por una comunidad global independiente de validadores», declaró Ana Nicoara, portavoz de BNB Chain, en un comunicado a Reuters. “No es una plataforma de intercambio, ni una empresa, ni Binance”.
El portavoz de Binance afirmó que la empresa fue “uno de los primeros contribuyentes e incubadoras” de BNB Chain y que brindó apoyo operativo inicial. Las operaciones y la propiedad intelectual del sitio web de BNB Chain, que es la interfaz principal para los usuarios y desarrolladores de la cadena de bloques, se transfirieron a una empresa llamada BNB Chain Technology Holding Limited en 2023, agregó el portavoz.
Sin embargo, los registros corporativos de Abu Dabi documentan los vínculos que aún existen entre Binance y BNB Chain Technology. Los documentos, revisados por Reuters, muestran que Zhao, fundador y accionista mayoritario de Binance, es el único accionista registrado de BNB Chain Technology.
Las relaciones entre Sun Tron, fundador de Tron, y World Liberty se han deteriorado recientemente. En abril, Sun demandó a World Liberty, acusándola de extorsión por supuestamente presionarlo para invertir en su criptomoneda estable. World Liberty presentó una contrademanda a principios de mayo, alegando difamación.
Al ser consultada sobre el uso de Tron por parte de Nobitex, una portavoz de Tron declaró que esta última es un proveedor de tecnología y que no puede “monitorear e investigar a cada usuario y cada transacción” ni impedir sus operaciones. No obstante, Sun ayudó a crear una iniciativa que colabora con las fuerzas del orden, añadió la portavoz, sin ofrecer más detalles. Dicha iniciativa ha congelado “cientos de millones” de dólares, incluyendo fondos “vinculados a entidades sancionadas y a la financiación del terrorismo”, afirmó.
En declaraciones a Reuters, Nobitex negó tener conexiones directas con el gobierno iraní o prestar asistencia al Estado, y aseguró que cualquier fondo ilícito que circulara a través de la plataforma lo hizo sin la aprobación ni el conocimiento de la gerencia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Irán y su banco central no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los vínculos entre Binance, Tron y los fondos iraníes ilícitos.
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Una Casa Blanca amigable con las criptomonedas
El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 —y su adopción de las criptomonedas— marcó el futuro de la familia del presidente, Sun y Zhao.
Según informó Reuters el año pasado, miembros de la familia Trump lanzaron varias empresas de criptomonedas, entre ellas World Liberty, que generaron cientos de millones de dólares en ingresos en 2025.
Mientras World Liberty luchaba por atraer inversores tras su lanzamiento en octubre de 2024, Sun, fundador de Tron, invirtió decenas de millones de dólares en los tokens WLFI de World Liberty, impulsando así a la joven empresa.
A principios de 2025, la firma de inversión de Abu Dabi, MGX, adquirió una participación de 2,000 millones de dólares en Binance. Poco después, World Liberty anunció que la compra se realizaría con su stablecoin de 1 dólar.
La aceptación de la stablecoin de World Liberty Financial por parte de Binance otorgó credibilidad al token recién lanzado y fue citada por World Liberty como prueba de la “extraordinaria demanda mundial” de USD1. La adquisición por parte de MGX también podría generar millones de dólares anuales para los Trump, según un informe de Reuters del año pasado.
MGX declaró que eligió USD1 tras evaluar varias stablecoins y que Binance solicitó el uso de criptomonedas en la transacción.
En octubre de 2025, Trump indultó a Zhao, fundador y ex CEO de Binance, anulando su condena federal por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Los abogados de Binance y de Zhao, quien conserva su participación mayoritaria en la empresa, afirmaron que no existe ninguna relación entre el uso de USD1 y el indulto.
Desde que asumió la presidencia, Trump ha impulsado una serie de políticas favorables a las criptomonedas y los reguladores estadounidenses han suspendido las acciones coercitivas contra empresas y magnates del sector. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) resolvió en marzo una demanda contra Sun por presunto fraude por 10 millones de dólares, sin que Sun admitiera ninguna irregularidad.
De acuerdo con cálculos de Reuters basados en el último precio de WLFI, la cartera actual de Sun, compuesta por 4,000 millones de tokens WLFI, tiene un valor aproximado de 266 millones de dólares. Sun también invirtió en la criptomoneda meme de Trump y ha utilizado sus plataformas para impulsar USD1, la segunda criptomoneda de World Liberty.
Por su parte, Binance ha seguido dando soporte a USD1, permitiendo su intercambio con otras criptomonedas e incentivando a los usuarios a conservarlo. Datos de Arkham muestran que Binance posee actualmente 3,800 millones de dólares en el token de Trump.
Con información de Reuters
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