Ikon Midstream, una empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston, cuyas oficinas fueron allanadas el mes pasado por las autoridades estadounidenses, está siendo investigada en México por contrabando de combustible, de acuerdo con tres fuentes de seguridad mexicanas con conocimiento directo del asunto y cuatro documentos de seguridad del gobierno mexicano consultados por Reuters.
La investigación forma parte de las pesquisas en curso sobre envíos marítimos de productos petrolíferos que fueron introducidos en México desde Estados Unidos y Canadá en un presunto plan para evadir un elevado impuesto sobre estas importaciones, según los documentos y las fuentes.
Ikon Midstream figura entre las piezas clave de un presunto plan vinculado a uno de los grupos criminales más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía General de la República(FGR) abrió una investigación contra la empresa “con base en testimonios, documentos y vigilancia”, según uno de los documentos.
La exportación de diésel del comerciante texano a bordo del buque cisterna Torm Agnes está siendo investigada por posibles vínculos con cárteles, al igual que la supuesta relación de Ikon Midstream con una empresa de transporte presuntamente vinculada al CJNG que ayudó a descargar la carga del buque en los puertos de Ensenada y Guaymas, señalaron fuentes de seguridad y el documento.
El contrabando de combustible y el petróleo crudo robado se convirtió en la segunda mayor fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, después del narcotráfico, indica el gobierno estadounidense.
Dos de los documentos detallaban las operaciones y los participantes en la presunta red delictiva. Entre ellos, Ikon Midstream era presuntamente un proveedor de productos petrolíferos que se movían a través de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México. Los otros dos documentos contenían resúmenes de las investigaciones. Los cuatro documentos fueron creados en marzo y abril, y su autenticidad fue confirmada por las fuentes de seguridad.
Al ser consultado sobre las investigaciones, el director ejecutivo de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, declaró en un correo electrónico enviado a Reuters el 12 de mayo que no existía “ni una sola prueba documental que respaldara nada de esto” y que la compañía “no iba a responder a acusaciones basadas en rumores”.
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la principal agencia de investigación transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de EU, ejecutó una orden de registro en las oficinas de Ikon Midstream en Houston el 14 de abril, según informó un portavoz del DHS a Reuters en un comunicado del 17 de abril. “Esto está relacionado con una investigación en curso sobre actividades delictivas”, indicaba el comunicado. El DHS no ofreció más detalles ni comentó si estaba coordinando con las autoridades mexicanas.
Ikon Midstream negó reiteradamente haber cometido irregularidades. En un comunicado enviado a Reuters el 24 de abril, la empresa comercializadora de combustible afirmó que “nunca ha proporcionado, ni proporciona a sabiendas, apoyo material ni recursos al CJNG”. Respecto a la redada de Investigaciones de Seguridad Nacional, Ikon Midstream declaró que “una acción de investigación policial no implica necesariamente la constatación de un delito”.
Las autoridades mexicanas anunciaron la detención de al menos 16 personas desde septiembre en relación con el contrabando de combustible. Si bien los funcionarios han afirmado haber descubierto una “estructura criminal” detrás de la presunta actividad ilícita, no reveló públicamente los nombres de los detenidos ni han mencionado sus posibles vínculos con el CJNG.
En un informe de octubre, Reuters documentó cómo el diésel exportado por Ikon Midstream a bordo del buque cisterna Torm Agnes llegó a manos de Intanza, una empresa mexicana que las autoridades sospechan que sirve de fachada para el CJNG. Reuters no pudo encontrar ningún número de teléfono, sitio web, presencia en redes sociales ni dirección física de Intanza.
Ese reportaje detallaba cómo los cárteles mexicanos obtienen miles de millones de dólares anuales mediante el contrabando de combustible, principalmente de Estados Unidos a México, en lo que constituye una enorme evasión fiscal: el diésel, la gasolina y la nafta se declaran como lubricantes en la documentación comercial para evitar el elevado arancel de importación que México aplica a estos combustibles.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, el contrabando de combustible y el petróleo crudo robado se convirtieron en la segunda mayor fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, después del narcotráfico, e intensificó sus esfuerzos para combatir el comercio ilícito. La administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.
La documentación de importación y exportación para estas transacciones suele estar incompleta o falsificada por los contrabandistas, quienes utilizan empresas fachada para facilitar estos acuerdos y reclutan a actores consolidados de la industria petrolera para que les ayuden, algunos de ellos colaborando activamente y otros actuando sin saberlo, informaron a Reuters expertos en comercio, autoridades fiscales y agentes del orden.
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El 14 de noviembre, Ikon Midstream demandó a Reuters por difamación ante un tribunal de distrito en Texas, alegando que la agencia de noticias hizo declaraciones “categóricamente falsas” sobre su negocio en el artículo de octubre. Reuters se mantiene firme en su reportaje y está impugnando la demanda.
Ikon Midstream afirmó que nunca tuvo negocios con Intanza. Tras la publicación del informe de Reuters en octubre, Ikon Midstream proporcionó a Reuters documentos internos de la compañía que mostraban que el cargamento del Torm Agnes, junto con otros tres envíos de diésel y nafta de 2025 a bordo del buque cisterna Torm Louise, fueron vendidos a un cliente mexicano llamado Azteca Cone.
De acuerdo con tres fuentes de seguridad mexicanas y dos documentos de seguridad del gobierno, Azteca Cone, al igual que Intanza, forma parte del mismo presunto esquema y también está siendo investigada por contrabando de combustible y presuntos vínculos con el CJNG.
Azteca Cone es una figura misteriosa en la industria del combustible. Al igual que Intanza, Azteca Cone no tiene número de teléfono, sitio web ni dirección física registrados que Reuters haya podido encontrar.
Los documentos internos que Ikon Midstream compartió con Reuters también muestran que la empresa comercializadora de combustible de Texas describió incorrectamente la carga de al menos cuatro envíos el año pasado en sus declaraciones ante la aduana estadounidense. Parte de la propia documentación de Ikon Midstream describía la carga como lubricantes, contradiciendo las declaraciones hechas a Reuters el año pasado por el abogado de la compañía texana y el gerente comercial de los buques, quienes afirmaron que los buques cisterna transportaban diésel y nafta. Esta distinción es importante porque los lubricantes están exentos del elevado impuesto mexicano sobre el combustible importado.
Cuando los registros de exportación con etiquetas erróneas coinciden con lo declarado por el importador en el país receptor —como cuando ambas partes declaran la carga como lubricantes cuando, en realidad, se trata de diésel—, el contrabando es extremadamente difícil de detectar, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a ambos lados de la frontera.
En su comunicado del 24 de abril a Reuters, Ikon Midstream reconoció haber cometido errores en sus declaraciones de exportación, retractándose de sus afirmaciones anteriores de que había utilizado los códigos de producto correctos en sus declaraciones ante la aduana estadounidense. En el comunicado actualizado, la compañía calificó sus reiteradas imprecisiones en la documentación como errores administrativos y afirmó que no existía ningún motivo para evadir impuestos.
El gigante del transporte marítimo de petróleo Torm, gestor de los buques cisterna Torm Agnes y Torm Louise, no hizo comentarios para este artículo. Torm, con sede en Dinamarca, declaró a Reuters el año pasado que había finalizado sus relaciones comerciales con Ikon Midstream “a raíz de lo que ha salido a la luz”. No ofreció más detalles.
Reuters informó previamente que el diésel que Ikon Midstream envió a México a bordo del Torm Agnes provenía de Imperial Oil, una petrolera canadiense controlada mayoritariamente por la petrolera estadounidense Exxon Mobil, según cuatro fuentes familiarizadas con el acuerdo.
Exxon también figura en los informes de inspección de los tres envíos del Torm Louise, según documentos compartidos con Reuters por Ikon Midstream, lo que indica que la petrolera suministró el combustible a Ikon Midstream. Las partes que figuran en los certificados de inspección suelen ser el comprador, el vendedor y el operador de la terminal.
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Clientes que desaparecieron de un comerciante de combustible
En su demanda contra Reuters, Ikon Midstream se describió a sí misma como exportadora de productos petrolíferos y afirmó que el importador es el único responsable de lo que se declara en la aduana mexicana.
Sin embargo, se espera que los exportadores estadounidenses conozcan a sus clientes y realicen esfuerzos razonables para verificar que no estén sancionados ni vinculados a ninguna entidad sancionada, según ocho expertos legales consultados por Reuters. Esta vigilancia es crucial después de que el CJNG y otros cinco cárteles mexicanos fueran incluidos en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras designadas en febrero de 2025, de acuerdo con Ephraim Wernick, socio de Vinson & Elkins y exfiscal del Departamento de Justicia de EU especializado en casos de corrupción y lavado de dinero en el extranjero.
Esto se debe a que los fiscales estadounidenses ahora tienen mayor margen de maniobra para perseguir a cualquier parte sospechosa de brindar apoyo material a los cárteles, explicó.
“No se puede ignorar la realidad”, dijo Wernick, quien señaló que no estaba familiarizado con Ikon Midstream ni con sus transacciones en México.
En su comunicado del 24 de abril, Ikon Midstream afirmó que evalúa a sus clientes mediante un programa de debida diligencia basado en el riesgo. Aseguró que nunca había hecho negocios con una entidad que figurara en la lista de sanciones de Estados Unidos y que ninguna de sus contrapartes había mostrado un comportamiento de pago inconsistente con el de un comprador mayorista de combustible legítimo.
Sin embargo, Reuters no pudo obtener ni siquiera la información más básica sobre Azteca Cone, incluyendo su dirección física.
Utilizando una dirección de Azteca Cone que figuraba en cuatro facturas de 2025 proporcionadas por Ikon Midstream, dos periodistas de Reuters viajaron en noviembre a una zona industrial en las afueras de Monterrey. En ese lugar se encontraba una empresa metalúrgica llamada C.W. Tech. Un empleado declaró que nunca había oído hablar de Azteca Cone y que C.W. Tech había estado en esa dirección durante los últimos tres años.
C.W. Tech no respondió a las solicitudes de comentarios. No hay indicios de que la empresa estuviera involucrada en el presunto esquema de contrabando de combustible.
Además, Reuters no encontró registros que demostraran que Azteca Cone o Intanza hubieran tenido alguna vez los permisos requeridos por la Secretaría de Energía de México para importar diésel o nafta a México, señala una revisión de dichos permisos realizada por Reuters desde la fundación de las empresas en 2021 y 2022, respectivamente. Los importadores que carecen de estos permisos pueden enfrentar fuertes multas o incluso penas de prisión, según dos abogados mexicanos especializados en energía y asuntos tributarios.
Ikon Midstream declaró que no era responsable de verificar la presencia física operativa de Azteca Cone, ni estaba obligada por la legislación estadounidense o mexicana a verificar si su cliente mexicano poseía dichos permisos, según su comunicado del 1 de abril.
Tanto Azteca Cone como Intanza también han visto revocada una aprobación gubernamental crucial. Toda empresa que desee importar mercancías a México debe contar con un registro válido e independiente ante el SAT, la autoridad tributaria del país.
El 31 de marzo de 2025, tanto Intanza como Azteca Cone fueron suspendidas del registro de importadores del SAT, según la lista oficial de empresas suspendidas. Estas suspensiones se produjeron menos de un mes después de la llegada del Torm Agnes al puerto mexicano de Ensenada, el 8 de marzo de 2025.
La lista de suspensiones indicaba que Intanza y Azteca Cone habían perdido sus autorizaciones de importación debido a su vinculación con otra entidad que también había sido suspendida. El documento no mencionaba a la tercera parte ni explicaba el motivo de su suspensión.
Ikon Midstream, en su comunicado del 1 de abril, declaró que «no se hace responsable de las medidas regulatorias tomadas contra un cliente a posteriori».
Además de Azteca Cone e Intanza, otras 13 empresas mexicanas declararon haber realizado negocios con Ikon Midstream entre el 11 de octubre de 2019 y el 4 de mayo de 2025, importando productos que incluían lubricantes y camiones cisterna, pero no diésel, gasolina ni nafta, en más de 300 transacciones, muestran datos comerciales mexicanos proporcionados por la empresa de análisis comercial Altana.
Diez de estas empresas también fueron suspendidas del registro de importaciones por la Administración Tributaria de México (SAT), siete de ellas solo en 2025, de acuerdo con la lista de suspensiones de la agencia.
La lista citaba diversas razones para dichas suspensiones: algunas empresas no pudieron ser localizadas por la SAT; otras no presentaron declaraciones de impuestos; otras no contaban con la documentación requerida para justificar sus transacciones en el extranjero. La lista de suspensiones no proporcionaba detalles sobre estos casos, ya que la SAT no los divulga públicamente.
La SAT no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las suspensiones de Azteca Cone, Intanza ni las otras 10 empresas. Un documento público emitido por la autoridad tributaria el 23 de enero de 2026 indica que la SAT sospecha que una de esas empresas, Komercialis, es una empresa fantasma que emitió facturas falsas por transacciones que nunca se realizaron.
Con información de Reuters
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