Entre los más de tres millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia el viernes pasado se encuentran contratos y registros de pagos que identifican a dos clientes multimillonarios de Jeffrey Epstein, no declarados previamente: el magnate inmobiliario Mortimer Zuckerman y Ariane de Rothschild, heredera por matrimonio de los Rothschild.
De acuerdo con los archivos, Epstein proporcionó planificación patrimonial y posiblemente otros servicios financieros a Zuckerman y de Rothschild. Juntos, parecen haberle pagado 45 millones de dólares, una suma inusualmente alta por el trabajo que decía realizar, según dos expertos en planificación patrimonial que hablaron con Forbes de forma anónima dada la delicadeza del tema.
“Las normas éticas (del sector) exigen que los honorarios sean razonables”, dijo uno. “Esos honorarios son desorbitados”.
Además, está, por supuesto, el hecho de que Epstein no era abogado ni contador, por lo que carecía de las credenciales habituales para realizar dicho trabajo.
Los clientes parecen haber pagado a Epstein entre 2013 y 2015, años después de que este se declarara culpable en 2008 ante un tribunal estatal de Florida de dos delitos graves relacionados con la prostitución. Zuckerman, De Rothschild y el exdiplomático noruego Terje Rød-Larsen —quien aparece como tercero en uno de los contratos— no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Estas revelaciones resuelven al menos algunos de los misterios sobre el origen de la riqueza de Epstein. Forbes informó anteriormente que el delincuente sexual, que poseía una fortuna de casi 600 millones de dólares al momento de su muerte, amasó su fortuna en las últimas dos décadas, principalmente a través de sus empresas Financial Trust y Southern Trust, con sede en las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Entre 1999 y 2018, ambas entidades generaron más de 800 millones de dólares en ingresos: más de 360 millones en dividendos y 488 millones en honorarios de clientes ultrarricos, supuestamente por la prestación de servicios financieros.
Gran parte de esos ingresos por honorarios ya han sido rastreados. Les Wexner, fundador de L Brands y expropietario de Victoria’s Secret (patrimonio neto: 8,900 millones de dólares), fue responsable de más de 200 millones, la mayor parte, según estimaciones de Forbes.
El cofundador de Apollo Global Management, Leon Black (13,600 millones de dólares), pagó a Epstein 170 millones; el fondo de cobertura de Glenn Dubin (2,900 millones) entregó otros 15 millones. Esto dejó aproximadamente 103 millones de clientes desconocidos.
Los pagos descubiertos en el nuevo comunicado del Departamento de Justicia explican una parte sustancial de esos misteriosos 103 millones de dólares. La mayor suma revelada en los nuevos documentos provino en 2015 de Ariane de Rothschild, su familia y su banco y firma de inversión, Edmond de Rothschild. Casada entonces con el multimillonario Benjamin de Rothschild (fallecido en 2021), Ariane formaba parte del consejo de administración del banco en ese momento; se convirtió en su directora ejecutiva en 2023, dos años después del fallecimiento de su esposo.
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Epstein y Ariane de Rothschild parecen haber mantenido una relación amistosa, pues intercambiaron numerosos correos electrónicos y se reunieron en Nueva York y París entre 2014 y 2019. En una serie de mensajes de 2013 entre Epstein y un miembro del comité ejecutivo del Grupo Edmond de Rothschild, este le preguntó a Epstein “¿qué le hiciste a Ariane…?”, a lo que Epstein respondió: “Escuché”. La persona escribió: “Le encantó. Y pusiste el dedo en la llaga en cosas que le importan”. (Un artículo del Wall Street Journal de 2023 informó que Epstein y Ariane de Rothschild habían negociado una propuesta de contrato entre Southern Trust y el banco. Una portavoz del banco declaró al Journal que desconocía los delitos de Epstein y que “compadece y apoya a las víctimas”).
Un contrato, fechado el 5 de octubre de 2015, describe un pago de 10 millones de dólares a Epstein por parte de la firma de Ariane de Rothschild, Edmond de Rothschild (Suiza), para “diversos asuntos comerciales estratégicos”. Otro contrato, fechado el 3 de noviembre de 2015, establece que el Southern Trust de Epstein continuaría trabajando con De Rothschild en la planificación patrimonial familiar, así como en los asuntos comerciales estratégicos, y que ella pagaría a Southern Trust 15 millones de dólares.
En conjunto, estas cantidades coinciden con los 25 millones de dólares en honorarios que Epstein recibió finalmente del esposo de De Rothschild y su empresa, según dos facturas y una lista de transacciones con las cuentas de Epstein en Deutsche Bank.
“Esos 15 millones de dólares en honorarios equivaldrían a tres de los abogados especializados en planificación patrimonial y fideicomisos más caros del país”.
Es posible que estos asuntos comerciales estratégicos implicaran que Epstein ayudara a la firma de los Rothschild a llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos después de que algunos clientes estadounidenses de sus bancos ocultaran activos en Suiza.
Si bien el contrato final firmado no menciona el acuerdo, lo que parece ser un borrador anterior de septiembre de 2015 vinculaba la compensación de Epstein al resultado de dicho acuerdo. Se establecía que Epstein habría recibido 10 millones de dólares si el Departamento de Justicia le impusiera una multa superior a 75 millones pero inferior a 150 millones, o 25 millones si ambas partes llegaban a un acuerdo por menos de 75 millones.
Edmond de Rothschild (Suiza) finalmente llegó a un acuerdo de no procesamiento con el Departamento de Justicia, en virtud de su “Programa del Banco Suizo”, para resolver posibles responsabilidades penales en Estados Unidos por 45.2 millones de dólares el 18 de diciembre de 2015, lo que le habría garantizado a Epstein un pago de 25 millones.
Los dos pagos, por un total de 25 millones de dólares, se transfirieron a Southern Trust el 17 y el 21 de diciembre, aproximadamente al mismo tiempo que se anunció el acuerdo con el Departamento de Justicia. Sin embargo, no está claro si ambas sumas se destinaron al trabajo de Epstein en el acuerdo con el gobierno o si 15 millones se destinaron a la planificación patrimonial, como sugerían contratos posteriores.
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Mientras tanto, la relación de Zuckerman con el delincuente sexual se remonta al menos a 2003, cuando firmó el libro del 50.º cumpleaños de Epstein con un deseo de “tiempos felices, mejores deseos y paz”. Ambos se unieron para lanzar la efímera revista de cultura pop Radar al año siguiente (Zuckerman es un inversor frecuente en medios de comunicación, anteriormente propietario de The Atlantic y Fast Company, y aún posee U.S. & World News Report).
Los archivos publicados el viernes incluyen borradores de un contrato de planificación patrimonial entre Zuckerman y el Southern Trust de Epstein de 2013. Versiones anteriores de ese año muestran que Epstein pidió 30 millones de dólares; finalmente, parece haber acordado 20 millones para sí mismo y 1 millón para un tercero, el exdiplomático noruego Terje Rød-Larsen.
No está claro por qué se nombra a Rød-Larsen en el contrato; este lo menciona como “sin afiliación alguna” con Epstein. Se sabe que el diplomático pidió dinero prestado a Epstein, y sus hijos figuran entre los beneficiarios del testamento del delincuente sexual. La esposa de Rød-Larsen, Mona Juul, también diplomática, declaró en enero a la cadena noruega de radiodifusión NRK que ella y su esposo desconocían el testamento hasta que se publicó en la prensa. (Rød-Larsen declaró previamente en 2020 que fue un “grave error de juicio [de su parte] participar en una relación financiera” con Epstein).
Tampoco está claro si Zuckerman finalmente pagó a Epstein los 20 millones de dólares en concepto de honorarios, ya que no aparecen facturas en los archivos. Aunque su contrato data de 2013, es posible que fuera cliente de Epstein incluso antes, de acuerdo con correos electrónicos no publicados previamente de un archivo filtrado compartido con Forbes por la organización sin fines de lucro Distributed Denial of Secrets. No aparecen pagos ni contratos con Zuckerman en esos archivos, que no fueron hechos públicos por el Departamento de Justicia ni por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, sí muestran que el asistente de Epstein le envió el plan patrimonial de Zuckerman en diciembre de 2007. Dos meses después, el asistente del multimillonario inmobiliario compartió con Epstein un memorando sobre su obligación tributaria estimada.
Las sumas que De Rothschild y Zuckerman supuestamente pagaron por servicios de planificación patrimonial (15 y 20 millones de dólares, respectivamente) son anormales. “Esos honorarios de 15 millones de dólares equivaldrían a tres de los abogados de planificación patrimonial y fideicomiso más caros del país, de los bufetes de abogados más grandes del mundo, trabajando a tiempo completo solo en ese asunto”, afirma un segundo experto en planificación patrimonial que habló con Forbes. “Es algo que jamás se permitiría con un abogado o contador de verdad. Perderían su licencia”.
El especialista califica de “sospechoso” el lenguaje impreciso de los contratos y borradores. Una versión del acuerdo con Rothschild, por ejemplo, describe los servicios de Epstein como “análisis de riesgos y planificación patrimonial de activos y patrimonios (…), así como la aplicación y el uso de ciertos algoritmos al respecto”.
“Suena a algo que hoy en día conectarías a una IA y dirías: ‘¿Puedes inventarme alguna tontería?’”, afirma.
El nuevo lote de documentos revela no solo las sumas extraordinarias que Zuckerman y Rothschild aparentemente pagaron a Epstein por la planificación patrimonial. También arroja luz sobre los honorarios notablemente elevados de otros clientes.
Por ejemplo, la nueva filtración incluye varios contratos entre Leon Black y Southern Trust para “asuntos de planificación patrimonial”, y también muestra que, entre 2013 y 2014, Black pagó a Epstein 88.5 millones de dólares.
En cambio, Black pagó al bufete de abogados Paul Weiss un 2% de esa cantidad por servicios similares durante el mismo período. Un documento titulado “Resumen de facturas de Paul Weiss” muestra que a Black se le facturaron aproximadamente 1.9 millones de dólares en 2013 y 2014 por “planificación patrimonial”, “proyectos artísticos” y “oficina familiar”.
Whit Clay, portavoz de Black, declaró a Forbes que un informe de 2021 del bufete de abogados Dechert reveló que “el Sr. Black había pagado por servicios legítimos de planificación fiscal y patrimonial, todos ellos verificados por bufetes de abogados y contables, y que desconocía las actividades delictivas de Epstein”.
El motivo de las exorbitantes comisiones que los clientes solían pagarle a Epstein no está claro. Sin embargo, su cuantía plantea la pregunta de si también podrían haberle pagado por algo más.
Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US
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