En septiembre de 2020, un mes antes de que el Departamento de Justicia revelara uno de los mayores casos de evasión fiscal en la historia de Estados Unidos, sonó el teléfono en el Departamento de Policía de Palm Beach. La persona que llamaba era Hope Smith, esposa del multimillonario de capital privado Robert Smith. La Sra. Smith había hecho un inventario de su colección de joyas antes de una mudanza y descubrió que un anillo de diamantes de 3.63 quilates, valorado en 1.1 millones de dólares, había desaparecido de una caja fuerte.
“Smith afirmó no recordar dónde ni cuándo se perdió”, explicó el informe policial, que Forbes obtuvo hace una semana mediante una solicitud de registros públicos. “Sin embargo, fue visto por última vez en su residencia de Palm Beach en enero o febrero de 2020”.
El informe policial identificó la residencia como 1125 South Ocean Boulevard, justo al lado de Mar-a-Lago, la Casa Blanca de invierno del presidente Trump. Los Smith no eran propietarios de 1125 South Ocean Boulevard, sino que la alquilaron desde aproximadamente el otoño de 2019. Su casero, quien compró la propiedad de 10,500 pies cuadrados un año antes, era Donald Trump. Smith, con una fortuna de aproximadamente 5 mil millones de dólares en ese momento, podía afrontar fácilmente la factura estimada de 65,000 dólares al mes. La pregunta es por qué el magnate del capital privado, que ha gastado millones en la compra y renovación de viviendas en lugares como Colorado, California y Francia, alquiló esa propiedad en particular a esa persona en particular.
Según el representante de Smith, el inversionista estaba ansioso por llegar a Palm Beach antes del primer día de clases de sus hijos, y un contrato de alquiler anterior se había cancelado debido al moho negro, lo que llevó a un agente a actuar rápidamente para asegurar la casa de Trump. Sin embargo, la situación desencadenó una dinámica inusual: el presidente alquiló a un hombre que había ocultado más de 200 millones de dólares al gobierno y estaba involucrado en una histórica investigación por evasión fiscal.
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“Los Smith alquilaron rápidamente una propiedad temporal que Robert no visitó con antelación, y nadie sabía que era una propiedad de inversión de Eric Trump”, declaró el portavoz de Smith en un comunicado. La propiedad pertenece a Donald Trump, no a Eric, quien administra el negocio de su padre. “La familia ocupó la propiedad durante unos seis meses, hasta el 11 de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de COVID-19”, añadió el portavoz. “Luego se mudaron a Colorado y educaron a sus hijos en casa durante dos años”. Puede que los Smith solo hayan “ocupado” la propiedad durante seis meses, pero parece probable que la alquilaran durante casi 12 meses, dado que el informe policial, presentado en septiembre de 2020, indicaba que Hope Smith se dio cuenta de que le faltaba su anillo “antes de mudarse”.
Ante una posible acusación inminente, Smith prometió durante su discurso de graduación en mayo de 2019 que liquidaría la deuda estudiantil de toda la generación de graduados del Morehouse College. Esa donación llamó la atención de Ivanka Trump, quien forjó una relación con Smith que continuó durante la pandemia, cuando hablaban semanalmente, según el Washington Post . Smith también conversó con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a veces a diario, mientras trabajaban para garantizar que los fondos de ayuda por la COVID-19 llegaran a las comunidades desfavorecidas. Smith también cooperó con los investigadores, quienes dirigieron sus investigaciones a su socio multimillonario, el empresario de software Robert Brockman, quien presuntamente ocultó cerca de 2.000 millones de dólares a las autoridades fiscales.
Un mes después de que su esposa contactara a la policía, Smith firmó un acuerdo de no procesamiento con el Departamento de Justicia, admitiendo evasión fiscal y acordando pagar 139 millones de dólares, pero evitando cargos penales. “Smith cometió delitos graves”, señaló el fiscal federal David Anderson en un comunicado de prensa del 15 de octubre de 2020, “pero también aceptó cooperar. Su acuerdo de cooperación lo ha alejado de la acusación”. Aún le quedaba mucho dinero: Smith compró dos casas en North Palm Beach ese mismo día por 48 millones de dólares.
Si la fiscalía planeó usar a Smith para condenar a su socio, nunca lo consiguió. Brockman se declaró inocente de 39 cargos, entre ellos evasión fiscal, fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración y destrucción de pruebas. Unos seis meses antes de su juicio, falleció a los 81 años. Al final, ninguno de los dos multimillonarios fue a la cárcel por uno de los mayores esquemas de evasión fiscal de la historia de Estados Unidos.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.
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