La exejecutiva de criptomonedas Caroline Ellison será sentenciada el martes por su papel en el robo de alrededor de 8,000 millones de dólares en fondos de clientes de la bolsa FTX ahora en quiebra que él fundó, por parte de su exnovio Sam Bankman-Fried, quien se encuentra encarcelado.
Ellison se declaró culpable de siete delitos graves de fraude y conspiración, y testificó como testigo de cargo en el juicio de Bankman-Fried, quien fue condenado por fraude y otros cargos el año pasado y está cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión derivada del colapso de FTX en noviembre de 2022.
En su audiencia de sentencia programada para las 3 pm EDT (19:00 GMT) ante el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan en Manhattan, Ellison conocerá cuánta indulgencia obtendrá por su cooperación con los fiscales.
Es casi seguro que Ellison, de 29 años, recibirá una pena de prisión mucho menor que la de Bankman-Fried. Los delitos por los que se declaró culpable conllevan una pena máxima de 110 años de prisión.
Sus abogados han argumentado que no debería ser condenada a prisión debido a su cooperación. Sin recomendar una pena de prisión específica, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, que presentó los cargos, también instó a Kaplan a ser indulgente con Ellison, citando su “extraordinaria” cooperación y su expresión de remordimiento.
“Cuando FTX se derrumbó, Bankman-Fried insistió en negar públicamente que tenía conocimiento y culpa”, escribieron los fiscales en un expediente judicial del 17 de septiembre. “Ellison, por otro lado, expresó alivio por el hecho de que se revelara el fraude y se responsabilizó por sus malas acciones”.
Los fiscales dijeron que Ellison se reunió con ellos unas 20 veces para ayudarlos a reconstruir el caso de FTX y presentar su caso contra Bankman-Fried.
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Fiscales han calificado las acciones de Bankman como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de EU
Los fiscales han calificado las acciones de Bankman-Fried como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. Bankman-Fried, de 32 años, aprovechó el auge de los precios de las criptomonedas durante la pandemia de Covid-19 y, en octubre de 2021, alcanzó un patrimonio neto de 26,000 millones de dólares, según la revista Forbes. Ganó prominencia como generoso donante a causas filantrópicas y políticos demócratas.
Su riqueza se evaporó cuando FTX se desplomó en noviembre de 2022 en medio de una oleada de retiros de clientes. La empresa había sido vista ampliamente como un refugio relativamente seguro en una industria de criptomonedas acosada por la volatilidad y las estafas.
Un mes después, Bankman-Fried fue acusado de robar fondos de clientes de FTX para tapar las pérdidas de Alameda Research, un fondo de cobertura centrado en criptomonedas que fundó y que Ellison dirigió entre 2021 y 2022. Ellison se declaró culpable en diciembre de 2022.
Bankman-Fried está apelando su condena y sentencia, argumentando que Kaplan excluyó erróneamente la evidencia que demostraba que él pensaba que FTX tenía fondos suficientes para cubrir los retiros de los clientes. Al testificar en su propia defensa en el juicio, Bankman-Fried admitió haber cometido errores mientras dirigía FTX, pero negó haber robado dinero.
En su argumento final en el juicio de Bankman-Fried, el abogado defensor Mark Cohen acusó a Ellison de “señalar a Sam” para escapar de la presión que enfrentaba después del colapso de FTX.
Ellison testificó durante tres días en el juicio de Bankman-Fried y le dijo al jurado que él le había ordenado a ella y a otros que tomaran dinero de los clientes de FTX sin su conocimiento. En un testimonio entre lágrimas, Ellison dijo que se sentía “indescriptiblemente mal” por el fraude y que el colapso de FTX le quitó el “miedo” que pesaba sobre ella.
“Sentí una sensación de alivio por no tener que mentir más”, testificó Ellison.
Está previsto que Nishad Singh y Gary Wang, otros dos ex ejecutivos de FTX que cooperaron con los fiscales, sean sentenciados el 30 de octubre y el 20 de noviembre, respectivamente.
Con información de Reuters.
