La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento al sistema financiero con el fin de fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Si bien los grandes eventos internacionales representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden crecer la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas, expusieron el gobierno y el regulador en un comunicado.
El alertamiento da a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta.
La elaboración de la herramienta se emite en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), con base en análisis de riesgos y mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.
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El alertamiento promueve la adopción de medidas reforzadas de debida diligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una mayor coordinación entre las instituciones financieras y las autoridades competentes, incluyendo mecanismos de intercambio de información y de canalización de reportes hacia las instancias competentes.
La emisión de este instrumento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto, y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
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