El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali, aseguró que no hay más instituciones bancarias vinculadas con operaciones de lavado de dinero.
“La autoridad americana y mexicana en reuniones que hemos tenido nos comunicaron que derivado de esta investigación en concreto se trata de dos bancos y esta casa de bolsa, entonces no hay en esta investigación más bancos o casas de bolsa por mencionar”, manifestó.
El Tesoro de EU señaló a los bancos CIBanco e Intercam, así como a la casa de bolsa Vector, de actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
“México cuenta con un sistema bancario muy robusto, así como las regulaciones son sólidas y a la vanguardia en el combate del lavado de dinero”, afirmó tras reunirse con el secretario de Hacienda, Edgar Amador.
Emilio Romano declaró que las autoridades mexicanas intervinieron de manera precautoria las operaciones de las firmas señaladas por EU, y que por primera vez no fue por un problema de solvencia ni liquidez, sino que fue un tema de precaución y por sospecha de lavado de dinero.
Agregó que las autoridades regulatorias mexicanas han aclarado que las restricciones de EU sobre esas tres entidades aplican exclusivamente para organizaciones financieras que operan en Estados Unidos.
“Estas dos entidades son a las que le aplican la medida, y esta medida implica que las empresas estadounidenses no pueden operar con estos dos bancos a partir del 21 de julio, que era la primera fecha determinada por Fincen”, organismo del Tesoro que hoy dio una prórroga al 4 de septiembre.
A partir del 4 de septiembre, bancos y empresas de EU deberá dejar de hacer transferencias y operaciones con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
“Para efecto de los bancos mexicanos, personas físicas y morales mexicanas y cualquier otra entidad, que no esté incluida en esta definición, no hay restricción alguna ni ahora ni dentro de un mes, ni 2 meses, ni 3 meses”, puntualizó.
Las únicas restricciones son por decisión de los bancos o de los usuarios que quieran o no operar con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, aclaró. .
Lee: Trasferencia de negocio fiduciario de CIBanco e Intercam reduce riesgos operativos: Moody’s
Dijo que México tiene la mejor legislación a nivel global en cuanto a la prevención y combate al lavado de dinero.
“Constantemente los bancos cuentan con equipos completos para conocer al cliente, analizar transacciones, reportar transacciones sospechosas, ya que tenemos la obligación de hacerlo a las autoridades”, declaró.
