Rodrigo Lebois Mateos, fundador y ex presidente del Consejo de Administración de Unifin —y cuya hija fue detenida por el delito de defraudación cuando era parte de esa compañía—, adquirió a través de su nombre y empresas de papel departamentos y centros comerciales en Miami valuados en 7 millones 930 mil dólares.
El empresario, quien supuestamente manipuló estados financieros de Unifin para obtener recursos e incrementar la confianza de inversionistas, calificadoras y acreedores, hizo la compra de 5 lujosos departamentos exclusivos en el destino turístico usado por los mexicanos para invertir en propiedades, revela documentación en poder de Forbes México.
Lee: AT&T no sería un inversionista en México sin la integración comercial: Mónica Aspe
Hoy los 5 departamentos tienen un valor de mercado de 2 millones 728 mil dólares, según los documentos que muestran que Rodrigo Lebois Mateos operaba desde Presidente Masaryk en la colonia Polanco en la Ciudad de México.
Otro de los departamentos está valuado en 3 millones 477 mil dólares fue comprado a través de Fisher Island 2031, INC, una empresa de papel creada por Rodrigo Lebois Mateos.
Un par de centros comerciales, cuyo precio de mercado es de 867 mil dólares, fueron adquiridos por medio de Impulse Group, INC. Esta es otra compañía de papel del dueño de Unifin fue creada en Florida para hacer esa y otras operaciones financieras.
El fundador de Unifin desembolsó 865 mil dólares para quedarse con otra propiedad en Miami, que fue comprada en una operación donde participó la firma Collage Films, INC.
El empresario mexicano creó otro par de empresas de papel conocidas como Citation VII Leasing Corp y Growtha Loquat LLC. En una revisión realizada no se encontró alguna operación financiera a través de estas firmas.
Lee: Visión de Biden no es construir muros, dice embajador de EU
La operación financiera usada por Rodrigo Lebois Mateos para hacerse de propiedades en Miami es muy similar a la hecha por Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea y que fue detenido en Texas por agentes de la Interpol el 29 de mayo de 2019.
El dueño de Ficrea, quien compró con dinero de ahorradores departamentos en Miami, está preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México por una serie de procesos judiciales interpuestos por miles de personas defraudadas.
Rafael Antonio Olvera Amezcua se refugió en Miami después de la intervención de la sociedad financiera popular (Sofipo) en noviembre de 2014. Es decir defraudo a todos sus clientes.
Unifin, que llegó a tener más de mil 500 millones de dólares en activos y una deuda de mil millones de dólares, hoy está en quiebra y sin Rodrigo Lebois Mateos al frente.
La empresa tenía contratados a 500 empleados, 7 mil metros cuadrados de oficinas en 12 ciudades de México. Si Unifin fuera un banco, sería el sexto más grande del país.
A Rodrigo Lebois Mateos y Rafael Antonio Olvera Amezcua le gustaban los automóviles, incluso patrocinaban a escuderías en competencias.
La primer detenida del caso Unifin
El 12 de diciembre de 2024, Almudena Lebois Ocejo, exconsejera de Unifin e hija de Rodrigo Lebois Mateos, fue detenida en la Ciudad de México presuntamente por el delito de defraudación.
Aunque en la ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no explica ni detalla las razones de la captura, fuentes del Gabinete de Seguridad han revelado que se le acusa por el delito de fraude.
Almudena Lebois Ocejo se desempeñó en el Consejo de Unifin hasta febrero de 2022, año en que la financiera dejó de pagar a sus acreedores al argumentar falta de liquidez.
Lee: ASA condona deuda millonaria al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
En enero de 2023, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México resolvió declarar a la empresa en estado de Concurso Mercantil.
Su padre, Rodrigo Lebois Mateos renunció a la dirección de Unifin en julio de 2024, luego de exhibirse mediáticamente que junto con ex ejecutivos de la compañía y su círculo cercano, activó una red de al menos 15 empresas con las que supuestamente pediría crédito a la misma Unifin para su propio enriquecimiento.
En paralelo, manipuló estados financieros para obtener recursos e incrementar la confianza de inversionistas, calificadoras y acreedores.
Sobre su actual paradero, amistades de la familia relataron que Rodrigo Lebois Mateos vive en Madrid, una ciudad española elegida por mexicanos para vivir sin que sean molestados.
Un socio de Unifin en el Senado de la República
En septiembre de 2023, Unifin presentó la Propuesta de reestructura y actualización del plan de negocios detalla que Lumo Financiera del Centro es una de sus principales clientes, por lo que pondría en marcha exhaustivas discusiones para “acelerar y maximizar la cobranza”.
Lumo Financiera del Centro, principal cliente de Unifin, ha estado inmersa en denuncias por simulación de competencia y contrataciones irregulares.
Luis Humberto Montaño García, accionista mayoritario Lumo Financiera del Centro, se convirtió en el Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Fue en esa legislatura cuando Luis Humberto Montaño García ingresó al recinto legislativo, luego que en los últimos años ha dado a conocer su activismo a favor de Morena.
El Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado intentó conseguir un escaño por mayoría relativa en el último proceso electoral, pero quedó descartado por la ciudadanía.
Luis Montaño se colocó como uno de los principales promotores del voto a favor de Claudia Sheinbaum en el Estado de México y de acuerdo a diversos testimonios, el propietario de Lumo presume de su cercanía con Adán Augusto López, quien lo designó al cargo que ocupa actualmente junto con otros operadores políticos, tras el despido de un grupo de investigadores.
Lee: Época decembrina dispara las importaciones de bacalao noruego a México
En diciembre 2023, cuando el empresario buscaba convertirse en senador aseguraba que “es tiempo de ciudadanos sin ambiciones”
En septiembre de ese mismo año el Órgano Interno de Control del INE dio a conocer que se investigaba a los funcionarios que le entregaron un contrato a Lumo Financiera del Centro, cuya vigencia extendieron a pesar de la nulidad que había requerido dicha autoridad.
A mediados de 2021 se dio a conocer que Lumo Financiera del Centro se encontraba bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego que en 2019 concursó contra Lease and Fleet Solutions, una empresa ganadora de un convenio de arrendamiento por 32 meses con la que comparte números de contacto y estados financieros signados por Carlos Martínez Uribe, como contador y representante legal.
Las indagaciones por la simulación de competencia, así como las asignaciones directas a favor de la arrendadora fueron llevadas a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados por miembros de Acción Nacional, apenas en marzo del 2023.
Entre 2019 y 2023, Luis Humberto Montaño García obtuvo 8 mil millones de pesos por acuerdos vía el gobierno federal y de la Ciudad de México.
¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias
