La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) afirmó que los recursos ahorrados e invertidos en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa están seguros y no corren riesgo, luego de que EU señaló a estas instituciones financieras por lavado de dinero al crimen organizado en México.
“Los activos de los clientes están seguros y no corren peligro de menoscabo al estar depositados en la S. D. Indeval”, comentó la organización empresarial.
Agregó que el sistema financiero mexicano cumple con los más estrictos estándares regulatorios nacionales y extranjeros en cuanto a la normatividad de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las posibles sanciones a estas instituciones son de carácter exclusivamente civil, precisó la AMIB.
Dicha asociación dijo que las investigaciones a los bancos y la casa de bolsa se llevará a cabo un proceso legal, transparente y en estricto apego a la regulación del sistema financiero mexicano.
“A nivel local, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores coordina permanentemente las acciones de revisión e investigación conforme al marco regulatorio vigente, mismas que, en su caso, arrojaron problemas de carácter administrativo que han sido sancionadas conforme a la normatividad aplicable”, añadió.
La AMIB dijo que como organismo de representación gremial y autorregulatorio del mercado de valores, mantiene una comunicación permanente con las autoridades financieras, sus asociados y afiliados para fortalecer el marco normativo, así como la integridad y la ética de todos los integrantes.
“También permanecerá atenta a la evolución de las investigaciones y resoluciones que se determinen al respecto”, explicó.
La AMIB reiteró su compromiso con las autoridades y participantes del mercado para reforzar y fomentar el sano desarrollo del sector bursátil.
Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Tesoro de EU prohibió también ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones financieras.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles”, informó ayer la dependencia estadounidense en un comunicado.
Tesoro de EU señaló que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente “pruebas” sobre las acusaciones contra las entidades financieras CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por sus supuestos vínculos con operaciones ilícitas como lavado de dinero ligado al narcotráfico.
“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
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