El fondo de inversión Black Rock revisa las consecuencias de la prohibición de EU de hacer operaciones financieras con CIBanco, que es fiduciario de certificados bursátiles que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
“El administrador está llevando a cabo una revisión de las posibles consecuencias que las órdenes (impuestas por la Red de Control de Delitos Financieros de EU contra CIBanco) pueden tener sobre el fideicomiso (CIB/3341) y está evaluando sus opciones para hacer frente a cualquier riesgo para sus inversionistas”, informó el mayor fondo de inversión del mundo, propiedad de Laurence D. Fink.
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La firma estadounidense explicó que aunque esas órdenes no se refieren expresamente a los fideicomisos mexicanos, su alcance también “puede aplicarse a los fideicomisos mexicanos en los que CIBanco actúa como fiduciario, incluyendo el fideicomiso CIB/3341, creado en diciembre de 2019 entre CIBanco y Black Rock, y el cual opera certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión bajo el mecanismo de capital.
El Departamento del Tesoro designó CIBanco como un sujeto de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, por lo que prohibió a las instituciones financieras en Estados Unidos realizar cualquier transmisión de fondos a o desde CIBanco.
La medida entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal y no tienen fecha de expiración establecida.
Los primeros en desvincularse y tomar distancia de CIBanco fueron Fibra Inn y Terrafina.
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CIBanco, que inició operaciones en esta área en noviembre de 2009, es el fiduciario de 353 certificados bursátiles, los cuales operan en la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados bursátiles.
En 2014, la institución bancaria realizó la adquisición del área fiduciaria del Banco de Nueva York Mellon México, con la finalidad de fortalecer el negocio fiduciario y de representación común.
A finales de 2018, CIBanco firmó el contrato de adquisición del negocio fiduciario y representante común procedente de Evercore Fiduciario y al segundo semestre del 2020 finalizó el proceso de escisión y fusión.
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En 2019 celebró un acuerdo con Deutsche Bank para adquirir su división fiduciaria,
autorizándose a finales de 2020 la gestión de escisión y fusión.
