Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), aseguró que las empresas trabajan en el compliance para que no sean vinculadas al delito de terrorismo en Estados Unidos por el pago de extorsiones, derecho de piso y otras operaciones realizadas con crimen organizado en México.
“Si están vinculadas (las empresas) con esas organizaciones señaladas (por lavado de dinero) pudieran derivar, por supuesto en financiamiento a organizaciones definidas por Estados Unidos, como terroristas”, afirmó el empresario.
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Lo que persigue Estados Unidos no importa si estás de acuerdo o no está de acuerdo, con la simple participación, como un pago de extorsión, una transferencia o una operación es más que suficiente para que consideren que formas parte de la red criminal, dijo a Forbes México.
Actualmente las empresas afiliadas a Concanaco Servitur trabajan para tengan un sistema de gestión de cumplimiento, de elementos del debido control o debida diligencia y con un oficial de cumplimiento,
La Conancaco Servitur creó una Comisión de Oficiales de Cumplimiento y tenemos un sistema de gestión de cumplimiento para blidartes del lavado de dinero y el finanacimiento al terrorismo: “Hoy somos la única confederación que lo tiene en México”.
“Nosotros somos parte del pacto mundial de la ONU” para el combate al lavado y el financiamiento al terrorismo, expresa el líder del pequeño comercio.
Octavio de la Torre Stéffano dijo que muchas veces las estrategias para el combate de lavado y el financiamiento al terrorismo no llega a la micro, pequeña y mediana empresa.
“Aprobar las recomendaciones y el cumpliento de las estrategias para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo requiere de inversión de tiempo, así como de una comunicación, análisis y procesos”.
Los procesos adoptados por las empresas identifican con quién tienes relación, vinculación, documenta las operaciones financieras, así como te blinda de cualquier relacionamiento con la red de delincuencia organizada.
“La mayor parte de las empresas en México no cuentan con un sistema de gestión de cumplimiento ni con la implementación de los elementos del debido control de debido diligencias”, agregó.
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“Al momento de que los cárteles fueron designados, como organizaciones terroristas, generó una situación en la cual toda la cadena por acción o omisión, tú también formas parte de esa cadena”, mencionó Octavio de la Torre Stéffano.
La designación de los carteles de organizaciones terroristas tiene un efecto en el momento en que se conozca la lista de entidades formales tendrá un efecto en escalada en toda la cadena.
Desde 1970, las leyes de combate al lavado de dinero en Estados son extraterritoriales: “Esas normas le prohíben a todas los ciudadanos y empresas estadounidenses tener relación de cualquier índole y económica con empresas vinculadas a las organizaciones terroristas” o financiadores de los carteles de la droga como pasa en México.
El combate a la extorsión en México
La investigación de oficio del delito de extorsión, bajo todas todas sus modalidades como cobro de derecho de piso, derecho de paso, impuesto criminal y hasta secuestro express, es una ventaja para las empresas y ciudadanos, manifiesta.
“Hoy en día, las empresas y muchos de los ciudadanos (extorsionados por el crimen organizado) operan bajo amenaza, por lo que hay una cifra negra tan alta del delito que no se ha denunciado”, precisó Octavio de la Torre Stéffano.
Las personas no denuncian por el miedo al crimen organizado, por lo que es algo positivo la creación de la línea 089, como un canal de denuncia anónima, apuntó.
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La cancelación de líneas telefónicas o cuentas bancarias de los extorsionadores hará que haya más carpetas de investigación, dijo el presidente de la Concanaco Servytur.
