La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la prórroga otorgada a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa para que no les restringan ciertas transferencias con el sistema financiero de Estados Unidos fue gracias al diálogo y acciones para reforzar la supervisión y asegurar el cumplimiento regulatorio.
“Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos, así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”, informó la dependencia.
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Hacienda explicó que como parte de los esfuerzos, el gobierno de México asumió la gestión temporal de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa para reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio una extensión de 45 días o hasta el 4 de septiembre de 2025, para la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos con tres instituciones financieras mexicanas.
El 25 junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado y prohibió la transferencia de fondos con otras instituciones financieras.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el Departamento del Tesoro de EU amplió el plazo establecido originalmente para la entrada en vigor de bloqueos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusados de lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
“En estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer a los bancos y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda”, dijo la mandataria durante la Mañanera del Pueblo.
