CIBanco presentó en una corte federal en Estados Unidos una demanda civil en contra del Departamento del Tesoro por impedirle el acceso al sistema financiero de esa nación, debido a supuestas actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, según un reporte de Milenio.
En el recurso, radicado en una corte de Washington, el grupo mexicano afirmó que se trata de una orden ilegal, que viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y que lo pone en riesgo de una “desaparición inminente” al no poderse defender adecuadamente.
Según la nota firmada por el periodista Arturo Ángel, CIBanco solicitó a la corte que suspenda, al menos temporalmente, los efectos de la sanción.
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“La orden de FinCEN (la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro) pone en riesgo la continuidad de CIBanco como banco internacional y amenaza con dejar varados más de 40 mil millones de fondos estadounidenses gestionados por el banco (…) sin un proceso adecuado para demostrar la falsedad de estas acusaciones, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente”, señaló el prestamista en el documento obtenido por el reportero.
La nota agregó que en la demanda CIBanco sostiene que jamás recibió aviso oficial ni oportunidad para confrontar las pruebas en su contra.
El banco aseguró que la orden carece de especificidad y FinCEN se negó a compartir detalles necesarios para una defensa adecuada.
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CIBanco pidió a la corte que emita una suspensión provisional y luego permanente de la orden que, a partir de septiembre, bloqueará al banco del sistema financiero estadounidense.
También solicitó que se instruya al Departamento del Tesoro para que revierta cualquier acción tomada y rescinda comunicaciones relativas a la orden.
Requirió además que una vez resuelto el caso a su favor, se le indemnice por los daños causados.
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