Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que la venta de los negocios y activos de Intercam y CIBanco resuelven sanciones administrativas impuestas por lavado de dinero por parte de Estados Unidos a esas instituciones financieras.
“Vemos con buenos ojos, porque el mercado está permitiendo que se resuelva de la mejor manera el problema de las dos instituciones”, afirmó el banquero.
Agregó que se llegará al 20 de octubre con el tema prácticamente resuelto en los señalamientos contra los dos bancos y Vector Casa de Bolsa.
“El mercado mismo está tomando, junto con los intermediarios, las decisiones más adecuadas para que este tema avance de manera natural”, señaló.
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Apuntó que no hay una alteración en la operación de la banca comercial en México por las sanciones por lavado de dinero contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa.
Indicó que la banca mexicana operó de manera normal “y lo vemos en las cifras, ya que no hubo ningún reporte de retiro y pagos de los bancos”.
“Las acciones y transacciones de compra y venta de los activos de Intercam y CIBanco se están dando desde el punto de vista privado. Son transacciones que están siendo acordadas y de manera natural desarrollándose y desencadenándose, como consecuencia de las sanciones” , declaró.
“Desde el punto de vista legal si se adquieren activos, como es el caso de los negocios de Intercam y CIBanco, y se incorporan a un órgano corporativo de otro banco es una solución de mercado, muy natural que recicla de manera los activos y pasivos de los bancos de manera muy de mercado y muy natural en instituciones, cuyos órganos corporativos los van absorber”, detalló.
“No vemos un riesgo en cuanto a que estos bancos puedan tener un tema derivado de la transferencia de activos”, afirmó.
Dijo que la banca tiene una legislación robusta en prevención de lavado de dinero y actividades ilícitas y que hace dos meses, el Congreso aprobó una reforma de vanguardia en materia de lavado de dinero.
Declaró que una delegación mexicana irá a EU en la primera semana de septiembre para explicar todo lo hecho por la banca mexicana en los últimos años.
“Se compartirá a las autoridades estadounidenses y las contrapartes lo que es la banca en México y compartir las mejores prácticas y abrir el diálogo para que se mantenga una cooperación internacional y prevención de fraudes y prevención de transacciones ilícitas”, dijo.
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Los banqueros sostendrá reuniones y encuentros con funcionarios del Departamento del Tesoro, Fincen, OFAC y a la Asociación de Bancos de Estados Unidos.
“México tiene uno de los sistemas financieros y bancarios más sólidos a nivel global y no es inusual, que sucedan casos en específico donde algunos bancos, se ven en problemas con las autoridades y eso no hace que el sistema sea menos débil”, destacó.
“Yo nunca les voy a decir que la banca en México es perfecta, pero la banca es de las más sólidas a nivel global y siempre vamos a buscar la excelencia”.
“El tener contacto con las autoridades de Estados Unidos y contrapartes nos hace más ricos y más capaces de adoptar mejores prácticas”, añadió.
“Vamos a seguir buscando estos acercamientos para seguir subiendo el umbral de calidad de la banca mexicana”, agregó.
