Los blanqueadores de dinero recibieron al menos 82,000 mdd en criptomonedas el año pasado, un aumento considerable respecto a los 10,000 mdd de 2020, impulsado en parte por el rápido crecimiento de los grupos de habla china, según informaron investigadores de blockchain el martes.
La categoría de mayor crecimiento ha sido la de las redes de lavado de dinero en idioma chino, que surgieron durante la pandemia y procesaron casi 40 mdd en criptomonedas al día en 2025, según un informe de la empresa estadounidense de investigación de blockchain, Chainalysis.
Las cadenas de bloques crean un registro de las direcciones de billeteras involucradas en las transacciones de criptomonedas, pero identificar quién está detrás de ellas es difícil.
Sin embargo, Chainalysis afirmó haber identificado cerca de 1,800 billeteras activas utilizadas por redes de lavado de dinero en idioma chino para procesar criptomonedas por valor de 16,100 mdd en 2025, y que sus cifras probablemente eran una subestimación.
Un portavoz de Chainalysis se negó a detallar la metodología de la compañía, pero dirigió a Reuters a su sitio web, que indicaba que conecta la actividad del mundo real con los registros de blockchain mediante aprendizaje automático y expertos forenses.
El comercio de criptomonedas está prohibido en China y los tokens digitales no se reconocen como moneda de curso legal ni como activos allí. En 2024, China demandó a 3,032 personas involucradas en lavado de dinero relacionado con criptomonedas, según declaró el principal fiscal del país.
Reguladores y autoridades de todo el mundo llevan años advirtiendo sobre el papel de las criptomonedas en la delincuencia, ya que generalmente están sujetas a una regulación menos específica que las finanzas convencionales. Aun así, los expertos afirman que es solo una de las muchas formas en que los delincuentes transfieren fondos.
Las técnicas de las redes de lavado de dinero con criptomonedas para evitar ser detectadas incluyen el uso de plataformas de “garantía”, que ofrecen servicios de depósito en garantía y permiten a los blanqueadores de dinero anunciar sus servicios, según Chainalysis.
“Las plataformas de garantía en chino, los servicios de movimiento de dinero y las redes de delitos financieros asociadas revelan un ecosistema complejo y resiliente que continúa adaptándose a pesar de los esfuerzos de control”, afirmó Chainalysis.
“Al igual que con otros tipos de actividad ilícita en cadena, las acciones contra los servicios de garantía pueden ser disruptivas, pero las redes principales persisten y migran a canales alternativos cuando se ven afectadas”.
Con información de Reuters
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